Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2016 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016 г. №13. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества за I кв.2016г. принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Одобрить изменение участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью “Линде Азот Тольятти» («Компания») путём внесения дополнительных вкладов Общества в уставный капитал Компании в общем размере до 520 миллионов рублей, с увеличением номинальной стоимости доли Общества в уставном капитале указанной Компании до величины не более 2,72 миллиарда рублей, без изменения размера принадлежащей Обществу доли в уставном капитале указанной Компании. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Одобрить сделку с определением ее цены по заключению агентского договора между Обществом в качестве “Агента» и ООО «СП «Граниферт» в качестве «принципала», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1) Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени и за счёт Принципала совершать все необходимые фактические и юридические действия, направленные на организацию выполнения работ по строительству Объекта – нового производственного здания и монтажа в нем промышленной установки изготовленной компанией «KOEPPERN» предназначенной для грануляции и компактирования сульфата аммония, а также монтажа иного согласованного сторонами оборудования для надлежащей эксплуатации указанной установки, в соответствии с проектной документацией, включая обеспечение указанных работ всеми необходимыми материалами и дополнительным оборудованием. 2) Определить цену сделки в размере вознаграждения Агента по указанному агентскому договору, составляющего 4% (четыре процента) от стоимости работ по строительству Объекта без учёта НДС, выполнение которых организовано Агентом в соответствии с указанным агентским договором, без учета стоимости оборудования и материалов (далее – «Вознаграждение Агента»). При этом общий размер Вознаграждения Агента не должен превысить 4,00 (четыре миллиона) рублей без учета НДС. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 26 апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.