Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 апреля 2009 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 13 мая 2009 года, протокол № 20 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года. 2.3.2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, намеченного к проведению 17.06.09г., вопрос «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества» и в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров Общества учесть включение в повестку дня дополнительного вопроса. 2.3.3.1. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт – Петербург, Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St. Petersburg, бальный зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 17 июня 2009г. - 11 часов 00 минут. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2009г. - 13 часов 00 минут по местному времени. 2.3.3.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества (в т.ч. заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • годовой отчет Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • Проект Устава Общества в новой редакции; • Положение о Совете директоров Общества в новой редакции; • Положение о Правлении Общества в новой редакции; • Положение о Генеральном директоре Общества; • Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; • Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2009г. по 16 июня 2009г. включительно, в рабочие дни • в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1., каб. 340; • в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу; г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД». • в день проведения собрания 17 июня 2009 г. в месте проведения собрания. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров. 2.3.3.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 7, 8, 9 к протоколу. 2.3.3.4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2009 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам; 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 191186, Россия, г. Санкт – Петербург, Марсово поле д. 1, ОАО «ТГК-1». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2009г. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 2.3.3.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 10 к протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» не позднее 18 мая 2009 года. 2.3.3.6. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению. 2.3.3.7. Утвердить договор с регистратором Общества, ОАО «ЦМД» на оказание услуг по подготовке годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 11 к протоколу. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором. 2.3.4.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, намеченного к проведению 17.06.09г., вопрос «Об одобрении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» и в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров Общества учесть включение в повестку дня дополнительного вопроса. 2.3.4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 13 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Б.Ф. Вайнзихер (подпись) 3.2. Дата “13” мая 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.