Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2015 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2015 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа» в 2014 году. 2. О стратегии Группы «Московская Биржа» на 2015-2020 гг.. 3. О корректировке консолидированного бюджета Группы «Московская Биржа» на 2015 год. 4. О внесении изменений в Положение о Комитете по информационно-технологическим сервисам и формировании новых составов Комитетов пользователей ОАО Московская Биржа. 5. Отчет об операционной непрерывности Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2014 г. 6. Об утверждении новой редакции Правил организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. 7. Информация по итогам проведенных в январе-феврале 2015 г. заседаний Комиссий Наблюдательного совета. 8. О признании кандидатов в Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году. 9. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году. 9.1. Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам: Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО Регистраторское общество СТАТУС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 9.2. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу повестки дня: Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 9.3. О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам повестки дня: Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа. Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году; Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 10. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году. 11. Об определении позиции ОАО Московская Биржа при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров Банком НКЦ (АО). 12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Председателя Правления ОАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году и рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу «Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа». 13. О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ОАО Московская Биржа за отчетный 2014 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов управления, Директора Департамента корпоративного управления (с функциями Корпоративного секретаря) ОАО Московская Биржа по итогам 2014 года и установлении размеров их годовых премий (годовых бонусов). 14. О выплате отсроченных частей (при их наличии) годовой премии (годового бонуса) членам исполнительных органов управления ОАО Московская Биржа по результатам работы в 2012-2013 гг.. 15. О результатах достижения членами исполнительных органов управления компаний Группы «Московская Биржа» ключевых показателей деятельности за отчетный 2014 год в целях приобретения акций ОАО Московская Биржа в рамках Программы долгосрочного вознаграждения руководителей компаний Группы «Московская Биржа». 16. Об избрании Д.В. Щеглова членом Правления ОАО Московская Биржа, определении срока его полномочий, утверждении условий его трудового договора и включении Д.В. Щеглова в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей ОАО Московская Биржа. 17. Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО Московская Биржа и членом Правления ОАО Московская Биржа Д.В. Щегловым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки. 18. О включении члена Правления ОАО Московская Биржа в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей ОАО Московская Биржа. 19. Разное. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  04  марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.