Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 25: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 26: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 27: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 28: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 29: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 30: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 31: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 32: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 33: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 34: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 35: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Тихомирова Сергея Васильевича. ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. ВОПРОС № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича. ВОПРОС №4. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Определить размер оплаты услуг Аудитора (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448) Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год, в сумме 1 576 598 (Один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей, кроме того НДС 18% в размере 283 776 (двести восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей, всего: 1 860 374 (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч триста семьдесят четыре) рубля; 4.2. Определить размер оплаты услуг Аудитора (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448) Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2015 год, в сумме 2 835 500 (Два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот) рублей, кроме того НДС 18% в размере 510 390 (Пятьсот десять тысяч триста девяносто) рублей, всего: 3 345 890 (Три миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот девяносто) рублей. ВОПРОС № 5. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в составе: ­ Коптяков Станислав Сергеевич – директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ­ Холодова Жанна Геннадьевна – руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ­ Шамайко Андриян Валериевич – заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества – Коптякова Станислава Сергеевича. ВОПРОС №6. Об определении условий Соглашения № 5 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 года, заключенному Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия Соглашения №5 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., заключенному Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом (согласно приложению №1 к решению). 2.Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, подписать от имени Общества Соглашения №5 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., с Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем. ВОПРОС № 7. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» письменно уведомить Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича о прекращении трудового договора №424 от 16 июля 2012 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором №424 от 16 июля 2012 года. 2. Полномочия Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича считать прекращенными 15 июля 2015 года. ВОПРОС №8. Об избрании Генерального директора ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича с 16 июля 2015 года. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем и подписать его от имени Общества. ВОПРОС № 9. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2015г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2015 г. ВОПРОС №10. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению о системе реализации Технической политики холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Положение о системе реализации Технической политики холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) внутренним документом Общества, а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 11. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (приложение №4 к решению). 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 2887 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Мурашкин Александр Владимирович Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго». Гольфрид Александр Ушерович Генеральный директор ОАО «Магаданэнергоремонт». Гринажук Роман Дмитриевич Начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго». Янко Константин Иванович начальник Департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Выборнов Александр Юрьевич Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Прошина Вера Сергеевна Начальник отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго» Гришанов Андрей Геннадьевич Начальник Казначейства ПАО «Магаданэнерго» Выборнова Ольга Васильевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448. 1.6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 5 к решению). ВОПРОС №12. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение №6 к решению). 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 9 643 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Краснов Сергей Владимирович Генеральный директор АО «Магаданэнергоналадка» Скрипоусов Владимир Сергеевич Директор Департамента надежности, промышленной безопасности и охраны труда ПАО «Магаданэнерго» Прошина Вера Сергеевна Начальник отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Коскунаков Саид Магзомович начальник Департамент технического сопровождения проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Гришанов Андрей Геннадьевич Начальник Казначейства ПАО «Магаданэнерго» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Выборнова Ольга Васильевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна Заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Игнатьева Светлана Леонтьевна Заместитель главного бухгалтера по налогообложению ПАО «Магаданэнерго» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448. 1.6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 7 к решению). ВОПРОС № 13. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение №8 к решению). 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 64 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 64 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Харькин Владимир Григорьевич Генеральный директор ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Клековкин Алексей Васильевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна Заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Лохмаков Николай Васильевич начальник Департамент производственного контроля и экологической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Колбина Лариса Сергеевна Начальник электротехнической службы ПАО «Магаданэнерго» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Игнатьева Светлана Леонтьевна Заместитель главного бухгалтера по налогообложению ПАО «Магаданэнерго» Николаева Снежана Владимировна Заместитель начальника финансового отдела ПАО «Магаданэнерго» Шишкина Светлана Анатольевна Ведущий инженер отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448. 1.6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 9 к решению). ВОПРОС №14. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение №10 к решению). 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 426 182 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» Клековкин Алексей Васильевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Магаданэнерго» Антонов Вадим Алексеевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго» Горох Сергей Иванович Директор по корпоративному управлению ПАО «Магаданэнерго» Тихомиров Сергей Васильевич технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Князева Вера Станиславовна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго». Выборнова Ольга Васильевна Заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Игнатьева Светлана Леонтьевна Заместитель главного бухгалтера по налогообложению ПАО «Магаданэнерго» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448. 1.6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 11 к решению). ВОПРОС № 15. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2015 года: 1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года; 1.2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2015 года; 1.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 1 квартал 2015 года; 1.4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 1 773 157,2 1 655 955,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 2 673 746,6 2 502 046,0 3. Прибыль(убыток) от продаж тыс. руб. - 900 589,4 - 846 091,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 765 847,4 - 673 220,0 1.2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,052 0,000 выполнен 1.4. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок,% 100 100 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤ 1 0 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥ 1 1,030 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00340 0,00274 выполнен 2. Коэффициент финансовой независимости 0,77 0,77 выполнен 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 92 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 93,1 93,3 выполнен 5. Уровень оплаты тепловой энергии, % 91,4 93,6 выполнен 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 80 выполнен* 7. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен *КПЭ Качество управления подведомственными ДЗО ПАО Магаданэнерго признан условно выполненным в целях мотивации. 1.3. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 1 квартал 2015 года принять к сведению (приложение № 12 к решению). 1.4. Отчет о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года принять к сведению (приложение № 13 к решению). ВОПРОС №16. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоналадка» за 1 квартал 2015 года: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 7 618,0 9 871,1 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 19 146,7 17 512,3 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 11 528,6 - 7 641,2 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 10 052,8 - 8 555,1 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоналадка» за 1 квартал 2015 года: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 2,5 1,8 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 7,618 9,871 выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя –условие премирования, % 100 100 выполнен ВОПРОС № 17. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2015 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 18 720,0 19 147,0 2. Себестоимость ,коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 26 939,0 26 267,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 8 219,0 - 7 120,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 7 916,0 - 5 942 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2015 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,4 1,4 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 18,720 19,147 выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя –условие премирования, % 100 100 выполнен ВОПРОС №18. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданээлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2015 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 30 091,0 37 241,4 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 44 632,0 43 574,3 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 14 541,0 - 6 332,9 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 15 036,0 - 6 486,9 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2015 года: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,5 1,2 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 30,091 37,241 выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя –условие премирования, % 100 100 выполнен ВОПРОС № 19. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2015 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 1 355 600,26 1 299 048,22 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 1 553 845,21 1 589 786,9 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 198 244,95 - 290 738,68 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 216 273,75 - 187 071,38 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2015 года: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 0 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,0734 0 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 1,36 выполнен* 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,02 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,049 0,02465 выполнен 1.8. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок,% 100 100 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 8 выполнен** 3. Уровень оплаты тепловой энергии, % 83,5 88,3 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 69,5 69,4 выполнен 5. Коэффициент финансовой независимости 0,68 0,69 выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен *КПЭ признан условно выполненным, в целях мотивации **КПЭ признан условно выполненным в целях мотивации ВОПРОС №20. Об утверждении страховщика Общества на 2015 - 2016гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуры страховщиков на право заключения договоров страхования для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2015 -2016гг. по следующим видам страхования: 1. ОСАО «РЕСО-гарантия» (ОГРН 1027700042413) - Страхование от несчастных случаев и болезней; 2. ООО «СК «Согласие» (ОГРН 1027700032700) - Добровольное медицинское страхование. ВОПРОС № 21. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту электрооборудования электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту электрооборудования электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №22. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 23. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства в филиале «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства в филиале «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №24. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по замерам сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей в электроустановках до 1000В, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по замерам сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей в электроустановках до 1000В, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 25. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по усилению металлоконструкций сооружений ВЛ и ПС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по усилению металлоконструкций сооружений ВЛ и ПС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №26. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по определению стабильности масел против окисления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по определению стабильности масел против окисления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 27. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №28. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки фасонных изделий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки фасонных изделий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 29. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки насосов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки насосов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №30. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора оказания услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и переработке грузов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора оказания услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и переработке грузов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 31. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №32. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» дополнительного соглашения к договору подряда №217/16-2014 от 27.02.2014 на выполнение работ подряда по реконструкции тракта топливоподачи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» дополнительного соглашения к договору подряда №217/16-2014 от 27.02.2014 на выполнение работ подряда по реконструкции тракта топливоподачи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 33. Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «Магаданэнерго» (приложение № 39 к решению). 2. Утвердить Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов ПАО «Магаданэнерго» (приложение № 40 к решению). 3. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Магаданэнерго» (приложение № 41 к решению). 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4.1. В течение 90 дней с даты принятия настоящего решения исполнение Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Магаданэнерго». 4.2. В течение 30 дней после исполнения поручения, содержащегося в п. 4.1 настоящего решения, представление Совету директоров Общества отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №34. О поощрении Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 35. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-15 от 22 июня 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 23 июня 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.