Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.03.2020 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров ПАО «ММК». До начала заседания Совета директоров ПАО «ММК» от 3 членов Совета директоров ПАО «ММК» поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ММК». Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2019 году. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Руководствуясь статьями 47, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.2, 10.8, 10.21, подпунктами 11.18.43, 11.18.45 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ММК» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров); - дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2020 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/. - адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru. 2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 2.20 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК» – 29 мая 2020 года, 09-00 часов (время местное). 3 Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК», предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года, 17 июня 2020 года на конец операционного дня. 4 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ПАО «ММК» – создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» в срок до 27 марта 2020 года. Результаты голосования: решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 51, 54 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», установить дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК» ‒ 06 мая 2020 года на конец операционного дня. Результаты голосования: решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.8 и 18.3 Устава ПАО «ММК», поручить Корпоративному секретарю ПАО «ММК» опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и разместить на сайте ПАО «ММК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru не позднее 28 апреля 2020 года. Результаты голосования: решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Закона, пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете», пунктами 10.2, 10,3 и 10.13 Устава ПАО «ММК», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК», следующие вопросы: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года. 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года. 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования: решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11, 10.12, подпунктами 10.12.2, 10.12.3, пунктом 10.14 Устава ПАО «ММК», статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited). Результаты голосования: решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» и стратегической инициативы «Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ПАО «ММК» в 2019 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» на 2020 год. 3 Продолжить работу по реализации стратегической инициативы «Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ПАО «ММК». По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения в 2019 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения на 2020 год (Приложение). 3 Признать работу по реализации стратегической инициативы «Снабжение. Клиентоориентированность. Создание стоимости» удовлетворительной. 4 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Снабжение. Клиентоориентированность. Создание стоимости». По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств Группы ПАО «ММК» в 2019 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК» на 2020 год. По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «Об эффективности работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2019 году». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 02.03.2020, № 13. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN : US5591891057; Reg S ISIN : US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc. 3.1. Начальник ОУС ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-066 от 26.01.2018 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата “ 2 ” марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.