Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «ТРК» на 2020-2024 годы. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2024 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2.Отметить, что эффективность мероприятий Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» (окупаемость в течение 10 лет) достигается за счет дополнительного прироста амортизации, включаемой в необходимую валовую выручку, и роста тарифа на передачу, с темпом выше предельного уровня прогноза социально-экономического развития; 3.Поручить Генеральному директору обеспечить включение в тарифно-балансовые решения, утверждаемые субъектом Российской Федерации, необходимой валовой выручки, включающей дополнительный прирост амортизации, и рост тарифа на передачу, с темпом выше предельного уровня прогноза социально-экономического развития либо оптимизацию стоимости реализуемых мероприятий. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020г., согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2019 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о погашении в 4 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 29.03.2019 (Протокол № 19), согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 1 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 3 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восьмому вопросу: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Аудиторский отчёт № 01 от 15.01.2020 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «ТРК» в 2019 году» согласно приложению № 11 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.03.2020 №28. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 18.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.