Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 2. «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой» - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 3. «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи облигаций федерального займа между ПАО «ОАК» и ОАО Банк ВТБ» - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 4. «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 12.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 14.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 15.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой»: 2.2. Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров, направленных на размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Компания «Сухой», составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «ОАК» на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанных сделок на решение Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки. По вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи облигаций федерального займа между ПАО «ОАК» и ОАО Банк ВТБ»: 3.2. Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи облигаций федерального займа, между ПАО «ОАК» и ОАО Банк ВТБ, составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «ОАК» на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанной сделки (взаимосвязанных сделок) на решение Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку (взаимосвязанные сделки). По вопросу «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды помещений № 795-502-09/14 между ПАО «ОАК» и ООО «ОАК - Антонов» 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» на оказание услуг по подготовке к вводу в эксплуатацию инженерных систем и оборудования здания Штаб-квартиры ПАО «ОАК», расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» на оказание услуг по контролю за техническим состоянием выставочного здания шале ПАО «ОАК» и внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ). 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» с целью выполнения работ по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 5.2. . Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор между ПАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут» с целью выполнения работ по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» с целью выполнения работ по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» с целью выполнения работ по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев» с целью выполнения работ по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» с целью выполнения работ по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Государственный контракт на изготовление и поставку дальнемагистрального самолета Ил-96-400VVIP (КОД 211923) №З/4/2/5-14-ДОГОЗ для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2015 годах. 11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № 957114215/П1, заключаемое между ПАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ВАСО». 12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №318/85/2011 от «15» июня 2011 г., заключаемое между ПАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Авиастар-СП» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №152/85/2011 от 15.06.2011 г. 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 944-516-12/12 от 07.12.2012 г. между ПАО «ОАК» и ПАО « Туполев». 14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №2 к Договору займа № 338-516-05/13 от 31.05.2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев». 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 207-516-04/13 от 10.04.2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев» Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2015, № 133. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 23.04.2015 №80 А.В. Туляков 3.2. Дата: 29 июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.