Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения Заседания: 05 июня 2025 года. Место проведения Заседания: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. Время проведения Заседания: 13 часов 00 минут по местному времени. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используются. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 11 часов 00 минут по местному времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02 июня 2025 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – 12 мая 2025 года (на конец операционного дня). Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: Повестка дня Заседания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДЭК». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК». 6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 16 мая 2025 года по 04 июня 2025 года по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративной работы и имущественных отношений, в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества www.dvec.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Заседании, во время его проведения. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о проведении Заседания принято Советом директоров ПАО «ДЭК» 30.04.2025 (Протокол от 05.05.2025 № 475). Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО ДЭК – Корпоративный секретарь ПАО ДЭК (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb) А.Н. Банашко 3.2. Дата 05.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.