Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»: Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу ««Избрание заместителя председателя совета директоров»: Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.2.3. По вопросу «О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку»: Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения №1 (Дополнительное соглашение №1) к Договору займа № 0042/1027 от 27.10.2023 между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку. При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Договором займа. При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки. Стороны сделки: (1) Общество в качестве займодавца; и (2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика. Предмет сделки и иные существенные условия указаны в Дополнительном соглашении №1. Цена сделки: Цена Договора займа с учетом Дополнительного соглашения №1 определяется советом директоров Общества в размере не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) Евро в рублевом эквиваленте за весь срок действия указанного Договора займа, при этом остается неизменным рублевый эквивалент цены всей совокупности сделок взаимосвязанных с Договором займа, определенный решением совета директоров Общества по девятому вопросу повестки дня его заседания от 03.08.2023 г. (Протокол №3 от 04.08.2023 г.). Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 22.05.2024 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 23.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.