Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Вопрос «Программа развития бункеровочного бизнеса» снят с повестки дня. 1. О рассмотрении проекта бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2014 г. За: 8 . Против: нет. Воздержался: нет. 2. Карта существенных рисков Транспортной группы FESCO, актуализированная на 01.10.2013 г. За:8 . Против: нет. Воздержался: нет. 3. О проекте строительства сухого железнодорожного терминала в Московском регионе («Усады»). За:8 . Против: нет. Воздержался: нет . 4. О проекте реконструкции бункеровочной нефтебазы ОАО «ВМТП». За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 5. Текущие вопросы. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды нежилого помещения № 1-П-16-025/13 от 05.02.2013 г. с ООО «Фирма «Трансгарант». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За:4 . Против: нет. Воздержался: нет . 7. О внесении изменений в трудовые договоры с членами Правления ОАО «ДВМП». За:8. Против: нет . Воздержался: нет . 8. О Составе правления ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 9. Об одобрении совмещения членом Правления ОАО «ДВМП» должностей в органах управления иных организаций. За:8 . Против: нет. Воздержался: нет. 10. Об утверждении организационной структуры ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет . Воздержался: нет . 11. Об одобрении соглашения ООО «ТГ-Терминал» и определении позиции ОАО «ДВМП», как Единственного участника ООО «ТГ-Терминал». За:8 . Против: нет. Воздержался: нет. 12. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 13. Об определении позиции и предоставлении рекомендаций по голосованию по вопросам утверждения кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП». За: 8. Против: нет. Воздержался: нет . 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Поручить доработать проект бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2014 г.. 2.3.2. Утвердить Корпоративную карту рисков Транспортной группы FESCO, актуализированную на 01.10.2013 года. 2.3.3. Согласовать лимит расходов на первоочередные действия по реализации проекта в части разработки рабочей документации по проектам. Утвердить График реализации проекта строительства. 2.3.4. Принять к сведению информацию о проекте реконструкции бункеровочной нефтебазы ОАО «ВМТП». 2.3.5. Принять к сведению информацию о текущей деятельности ОАО «ДВМП». 2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору субаренды нежилого помещения № 1-П-16-025/13 от 05.02.2013 г. (далее по тексту – «Договор») между ОАО «ДВМП» (Субарендатор) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Субарендодатель. 2.3.7. Одобрить с 01.02.2014 г. внесение изменений в Трудовые договоры с Членами Правления ОАО «ДВМП». 2.3.8. Определить количественный состав Правления ОАО ДВМП с 03.02.2014 года - 8 человек. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДВМП» с 03.02.2014 года: Алиханов Р.Ш. Блында С.А. Гром А.Н. Корчанов В.Н. Костян С.В. Соколов К.А. Шматова Е.А. Мелякин Ю.И. 2.3.9. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ДВМП» Соколовым К.А. должностей в органах управления иных организаций: Генеральный директор ОАО «ВМТП». 2.3.10. Принять к сведению текущую организационную структуру ОАО «ДВМП». Одобрить с 03.02.2014 г. изменения в организационной структуре ОАО «ДВМП». 2.3.11. Одобрить заключение ООО «ТГ-Терминал» Соглашения с ОАО «РЖД» (Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ДКСС ОАО «РЖД» (Дирекция по строительству сетей связи – ОАО РЖД) 2.3.12. Утвердить список кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. 2.3.13. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам утверждения кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №8 от 31 января 2014 года 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “31” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.