Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2008 года по адресу 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 6 800 404 (Шесть миллионов восемьсот тысяч четыреста четыре) голоса, что составляет 71,58 % от общего числа голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Избрание секретаря Собрания. 2. Утверждение Годового отчета Общества за 2007 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. 4. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Итоги голосования по ним: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 598 137 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 637 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 635 087 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 637 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 631 292 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 721 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 641 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 631 691 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 313 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 650 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: 1 Кривошеев Сергей Анатольевич 5 594 285 2 Бектемиров Артем Альбертович 6 426 285 3 Майкл Обермайер 6 020 869 4 Рудомино Василий Адрианович 6 010 174 5 Столин Владимир Викторович 6 010 180 6 Бранис Александр Маркович 619 871 7 Мазалов Иван Николаевич 619 862 8 Филькин Роман Алексеевич 619 872 9 Спирин Денис Александрович 619 871 10 Ивашковский Сергей Станиславович 619 871 ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 801 997 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 637 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 633 774 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 637 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 223 ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Голоса акционеров распределились следующим образом: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 631 292 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 701 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 641 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать секретарем Собрания г-жу Козлитину Татьяну Викторовну. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2007 год. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: - на выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 24.06.2008 г. до следующего годового собрания – 2 400 000 рублей каждому члену Совета директоров являющемуся резидентом РФ и USD 100 000 каждому члену Совета директоров являющемуся нерезидентом РФ. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2007 год - не выплачивать. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Членами Совета директоров Общества избраны: 1. Бектемиров Артем Альбертович; 2. Майкл Обермайер; 3. Столин Владимир Викторович; 4. Рудомино Василий Адрианович; 5. Кривошеев Сергей Анатольевич. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе: 1. Гребенюк Алексей Александрович; 2. Стрелова Татьяна Александровна; 3. Савушкин Юрий Владиславович. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит». ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 24.06.2008 г. до следующего годового собрания – 2 400 000 рублей каждому члену Совета директоров являющемуся резидентом РФ и USD 100 000 каждому члену Совета директоров являющемуся нерезидентом РФ. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров (подпись) 3.2. Дата “07” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.