Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 декабря 2025 года. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «КМЗ» - 3 764 600. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании – 3 644 731, что составляет 96,8159%, от общего количества размещенных голосующих акций общества ПАО «КМЗ». Общее собрание акционеров правомочно принимать решения. Кворум имелся. Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания - 96.8159%: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по первому вопросу повестки дня - 3 764 600. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение) - 3 764 600. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня - 3 644 731. КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имелся. Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания - 96.8159%: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по второму вопросу повестки дня - 3 764 600. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 764 600. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня - 3 644 731. КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имелся. Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 96.8159%: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по третьему вопросу повестки дня - 3 764 600. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 764 600. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня - 3 644 731. КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имелся. Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 96.8159%: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня - 3 764 600. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 764 600. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня - 3 644 731. КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение Устава ПАО «КМЗ» в новой редакции. 2) Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» в новой редакции. 3) Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «КМЗ» в новой редакции. 4) Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1: Утверждение Устава ПАО «КМЗ» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 3 644 337 голосов (99.9892% от участвовавших); «ПРОТИВ» – 0 голосов (0.00000% от участвовавших); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 394 голоса (0.0108% от участвовавших). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000% от участвовавших), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000% от участвовавших). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции (ред. №16)». Вопрос №2: Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 3 644 337 голос (99.9892% от участвовавших); «ПРОТИВ» – 0 голосов (0.00000% от участвовавших); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 394 голоса (0.0108% от участвовавших). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0,00000% от участвовавших), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000% от участвовавших). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» в новой редакции». Вопрос №3: Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «КМЗ» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 3 644 337 голосов (99.9892% от участвовавших); «ПРОТИВ» – 162 голоса (0.0044% от участвовавших); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 232 голоса (0.0064% от участвовавших). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000% от участвовавших), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000% от участвовавших). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «КМЗ» в новой редакции». Вопрос №4: Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ» в новой редакции. Итоги голосования: ЗА» – 3 644 569 голосов (99.9956% от участвовавших); «ПРОТИВ» – 162 голоса (0.0044% от участвовавших); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов (0.0000% от участвовавших). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000% от участвовавших), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000% от участвовавших). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ» в новой редакции». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 23 декабря 2025 года № 53. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 0006753613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/14/2025-ДОВ от 04.02.2025) С.А. Солодухин 3.2. Дата 23.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.