Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг. Решение: В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: 1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 16). 2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.08.2014 (протокол от 26.08.2014 № 11). ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества. Решение: 1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 № 11) с изменениями от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 16), согласно Приложению № 2 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, распространяются на все циклы Программы долгосрочной мотивации Общества, начиная со второго цикла на 2020 ‑ 2022 гг. 3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением. ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений. Решение: 1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение № 3 к решению), и всем последующим изменениям в Положение. 2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу: ‑ пункты 1‑2 решения Совета директоров Общества от 06.02.2020 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 06.02.2020 № 3); ‑ пункты 1‑3 решения Совета директоров Общества от 31.07.2020 по вопросу № 9 «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/ или мощности, осуществление оперативно – технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии» (протокол от 03.08.2020 № 15). ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования. Решение: 1. Присоединиться к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования (Приложение № 4 к решению) (далее – Методические указания), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.07.2022 № 548, и всем последующим изменениям к ним. 2. Считать Методические указания внутренним документом Общества, а их требования ‑ обязательными для Общества. ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении дополнительного соглашения № 3 к договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 с АО «Энерготрансснаб», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Теплоэнергосервис», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача электрической и тепловой энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №8. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором Общество осуществляет права единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. Об одобрении назначения на должность, входящую в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №10. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества: Об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. Решение: 1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 15 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 21.06.2022 (протокол от 21.06.2022 № 1394пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом Общества, а ее требования ‑ обязательными для Общества. 3. Определить, что Методика применяется при расчете ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации Общества начиная со второго цикла на 2020 ‑ 2022 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2022 года, протокол № 18. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 23.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.