Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507 1.5. ИНН эмитента: 7702021163 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins62020/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «11» марта 2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» марта 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» марта 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли. 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год». 6. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2019 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2019 год». 7. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД» на годовом Общем собрании акционеров. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 9. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов 3.2. Дата: «11» марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.