Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Завод имени И.А. Лихачева 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании приняли участие девять из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента. В рамках вопроса повестки дня «Об одобрении сделки по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Промышленное строительство», являющейся для АМО ЗИЛ крупной сделкой» принято решение дать согласие на совершение АМО ЗИЛ крупной сделки (во взаимосвязи с ранее внесенным вкладом в уставный капитал ООО «Промышленное строительство») по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Промышленное строительство». На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принять решение не раскрывать сведения об условиях одобряемой сделки до момента ее совершения. Решение принято членами совета директоров единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 04.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26/24 от 04.12.2024. 3. Подпись 3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 11-1/2022 от 21.01.2022 г.) Денис Анатольевич Волнянский 3.2. Дата 05.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.