Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система». 2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7703104630. 4. Уникальный код эмитента: 01669-А. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http://www.sistema.ru 6. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента. 6.1.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2005г. 6.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 25 марта 2005г. (по состоянию реестра акционеров на начало рабочего дня реестродержателя Общества). Установить дату, время и место проведения Собрания: 29 апреля 2005 года, 16 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул.Пречистенка, дом 17/8/9, стр.1. Установить дату, время и место начала регистрации участников Собрания: 29 ап-реля 2005 года, 15 часов 30 минут по адресу: г.Москва, ул.Пречистенка, дом 17/8/9, стр.1 Установить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 119034, г.Москва, ул.Пречистенка, дом 17/8/9, стр.1, корпоративному секретарю Общества Семенову А.С. Определить следующий порядок уведомления о проведении Собрания: письменное сообщение о проведении Собрания вместе с бюллетенем для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается лично под роспись. Утвердить повестку дня Собрания: 1) Избрание Счетной комиссии. 2) Внесение изменений в Устав Общества. 3) Внесение дополнений в Положение о Совете директоров Предложить Собранию следующие решения по вопросам повестки дня Собрания: По первому вопросу повестки дня: 1. Создать счетную комиссию как постоянный орган собрания в количестве 4 человек. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии: Семенов Александр Семенович; Тулупов Евгений Георгиевич; Рябов Андрей Борисович; Лаптева Лариса Геннадьевна. По второму вопросу повестки дня: Внести изменения в Устав Общества по результатам размещения дополнительных акций Общества на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, изложив Статью 4 «Уставный капитал Общества. Общие положения» в следующей редакции: «4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 4.2. Уставный капитал Общества составляет 868.500.000 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 4.3. Уставный капитал Общества состоит из 9.650.000 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей каждая. 4.4. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества. 4.5. Общество вправе производить дробление размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акции Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.» По третьему вопросу повестки дня: Дополнить Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система» пунктом 14.4. «Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров» Утвердить текст Сообщения о проведении собрания (Прилагается). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня собрания (Прилагается). Определить следующий перечень документов и информации, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания: 1) Предложение по количественному и персональному составу Счетной комиссии. 2) Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества. 3) Проект изменений в Устав Общества. 4) Проект дополнений в Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система». Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подле-жащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9, стр.1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 05 апреля 2005 года. Первый Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов Дата 22 марта 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.