Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2021г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах выполнения стратегии развития группы компаний «Европейская Электротехника» на период до 2021 года (включительно). 2. Об утверждении стратегии развития Общества и группы компаний «Европейская Электротехника» на период до 2025 гг. (включительно). 3. Об утверждении основных показателей финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и ключевых показателей эффективности деятельности группы компаний «Европейская Электротехника» на период до 2025 года (включительно). 4. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита - «Политику в области внутреннего аудита Общества» в новой редакции. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - «Информационной политики Общества» в новой редакции. 6. О программе долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников ПАО «Европейская Электротехника» и группы компаний «Европейская Электротехника». 7. Об оценке организации Обществом системы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и корпоративного управления в 2021 году. 8. Об утверждении плана работы совета директоров Общества. 9. О согласии на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций. 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора по выполнению аудита Общества за 2021 год. 11. О должностном лице, ответственном за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителе структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) и условиях трудового договора с ним. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 28.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.