Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада" 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 10: пункт 1.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт 1.2.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт 2.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт 2.2.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 11: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 12: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Решение: Утвердить условия договора с Мещеряковым А.Н. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год - в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об исполнении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на период 2014-2016 гг. за 2016 год. Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение мероприятий, предусмотренных п.п. 2, 3, 6, 8 Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на период 2014-2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества 20.02.2015 (протокол № 174/16). Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг. Решение: 1. Одобрить доработанный проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1 обеспечить утверждение доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977; 2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977; 2.3 обеспечить внесение в инвестиционную программу Общества при очередной корректировке изменений, учитывающих необходимость приближения сроков реализации работ по расширению просек ВЛ 35 кВ и выше с завершением работ до конца 2019 года; 2.4 взять под личный контроль реализацию п.2.3 настоящего решения Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на период 2017 - 2018 годов. Решение: Утвердить Программу дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 1 квартал 2017 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 1 квартал 2017 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол № 195/10) по вопросу № 2. 3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 22.07.2013 (протокол № 130/1) по вопросу № 21. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить внутренние документы Общества: Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденные решением Совета директоров Общества 31.03.2015 (протокол №179/21). Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «СОГАЗ» с 01.07.2017 по 30.06.2018 Решение принято. ВОПРОС № 8: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. Решение: 1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Кузьмина Игоря Анатольевича; - Быкова Владимира Владимировича. 2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Михневич Элину Борисовну – начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»; - Петрова Антона Владимировича – заместителя начальника департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Председатель Центральной конкурсной комиссии: Нестеренко Владимир Валерьевич – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии: Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». Члены Центральной конкурсной комиссии: Гусев Владимир Сергеевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ширяев Павел Вячеславович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; Кривенко Артур Николаевич – и.о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»; Абаимов Виктор Михайлович - заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада»; Динмухаметов Марат Николаевич – начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»; Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»; Башмаков Валерий Сергеевич - начальник департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ястребов Вадим Юрьевич – заместитель начальника департамента логистики и МТО, начальник управления логистики и МТО департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Михневич Элина Борисовна – начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»; Петров Антон Владимирович – заместитель начальника департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Буланов Сергей Юрьевич - начальник отдела развития корпоративной информационной системы управления департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Северо-Запада»; Старостина Екатерина Александровна - начальник отдела формирования инвестиционных проектов управления инвестиций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Катаев Валерий Васильевич – главный эксперт управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»; Бердникова Светлана Викторовна – ведущий эксперт департамента закупочной деятельности ПАО «Россети». Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии (без права голоса): Диденко Мария Валерьевна – начальник отдела методологии управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Смирнов Михаил Андреевич – ведущий специалист отдела методологии управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия). Решение принято. ВОПРОС № 9: О выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, за 1 квартал 2017 года. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 1.2 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года» «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. 2.2 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года» «1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. ВОПРОС № 11: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. Решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017. Решение принято. ВОПРОС № 12: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 14.07.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.07.2017 г. № 248/3. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ Д.А. Орлов подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 17.07.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.