Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 14.11.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2012. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2. О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2012 года. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 5. Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года. 7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 3 квартал 2012 года. 8. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года. 9. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. 10. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 22.02.2012 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.