Полный текст:

Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения Часть 2 Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации). Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qdDmySJ26Ea-AVygkdW6AGA-B-B (Часть 1) http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fGGq9Pee60mNe7UlN8rD3w-B-B (Часть 2) Краткое описание внесенных изменений: Изменение итогов голосования по вопросам №17, 35, 38, 40, 41. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 20: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 02.08.2012г. (протокол №105/12) по вопросу 8 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». Принять по исполнению пунктов 2.1, 2.2 Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» к сведению: анализ соответствия инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг филиалов Общества требованиям стандарта СО 5.097/0-00 согласно Приложениям №16, 17 к настоящему решению Совета директоров Общества; предложения по развитию инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг Общества согласно требованиям стандарта СО 5.097/0-00 в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 21: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 22: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года. 3.2. Конфиденциальная информация. 3.3. Конфиденциальная информация. 3.4. Конфиденциальная информация. 3.5. Конфиденциальная информация. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года. 4.2. Конфиденциальная информация. 4.3. Конфиденциальная информация. 4.4. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 23: О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 2 квартала 2012 года. I. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 2 квартала 2012 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. II. Конфиденциальная информация. III. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 24: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года. Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 25: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2012 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2012 года согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири» объекты пп. 1.6.1., 1.7.32., 1.7.52., 1.7.91., 1.7.119.-1.7.122., 1.7.129, 1.7.141.-1.7.144., 1.7.146., 1.7.180. в связи с их реализацией. 3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» об отчуждении объектов: пп. 1.5.3.-1.5.6. - 4 квартал 2012 года. 4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.37, 1.2.56, 1.5.3.-1.5.6., 1.7.2, 1.7.25, 1.7.36, 1.7.70,1.7.145, 1.7.181, 2.2. - 4 квартал 2012 года. 5. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 26: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири». Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «Институт проблем и предпринимательства» для определения рыночной стоимости имущества, возведенного ОАО «МРСК Сибири» по проекту строительства трассы «Амур» в Забайкальском крае, на следующих существенных условиях: - Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 27: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 28: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2016гг. за 1 полугодие 2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2016 гг. за 1 полугодие 2012 года, согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 29: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об избрании Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири». Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» в Совете директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об избрании Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «ЭСК Сибири» Едимичева Евгения Николаевича на один год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 30: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года, согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 31: О рассмотрении отчёта генерального директора об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013гг. за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013 гг. за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013 гг., утвержденного решением Совета директоров Общества. ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 32: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 2 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 33: О рассмотрении отчета генерального директора о целевом расходовании средств, полученных из федерального бюджета, на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» за 2 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора о целевом расходовании средств, полученных из федерального бюджета, на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 34: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2012 года, согласно Приложению № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 35: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение №8413 от 06.10.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО »Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 8413 от 06.10.2005 года (далее – Соглашение, Приложение № 32 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО »Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Абонент - ОАО «МРСК Сибири». Энергоснабжающая организация - ОАО »Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Соглашения: Изменить пункт 7.1. раздела 7 договора на теплоснабжение, изложив его в следующей редакции: 7.1. Расчетным периодом по данному договору является месяц. Плата за потребление тепловой энергии и теплоноситель осуществляется денежными средствами в следующем порядке: - первый платеж до 18 числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 35% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК; - второй платеж до последнего числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 50% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК. При непоступлении платежа в течение трех банковских дней со срока, указанного в договоре, «Энергоснабжающая организация» выставляет платежное требование на неоплаченную сумму в банк «Абонента» с акцептом. - окончательный платеж в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за фактическое потребление тепловой энергии и теплоносителя производится «Абонентом» в акцептном порядке на основании платежного требования, выставляемого «Энергоснабжающей организацией» в банк. При выставлении «Абоненту» окончательного платежного требования за расчетный период оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель уменьшается на сумму внесенных платежей. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше планового объема, излишне уплаченная сумма зачитывается: - при отсутствии у «Абонента» задолженности за предыдущие периоды: в счет платежа за следующий месяц, - при наличии задолженности за предыдущие периоды: в счет погашения обязательств по оплате согласно договору, срок исполнения которых наступил ранее, в оставшейся части – в счет платежа за следующий месяц. В случае отсутствия у «Абонента» расчетного счета, «Абонент» оплачивает потребленную тепловую энергию и теплоноситель наличными деньгами через кассу «Энергоснабжающей организации» в срок, указанный в договоре. Счет-фактуру «Абонент» получает самостоятельно ежемесячно 5 числа месяца, следующим за расчетным в «Энергоснабжающей организации». Невыполнение данного условия не освобождает «Абонента» от обязанности оплатить потребленную тепловую энергию и теплоноситель. Оплата промежуточных и окончательного платежей производится «Абонентом» не позднее трех банковских дней со срока, установленного договором. В случае несвоевременной оплаты потребленной теплоэнергии «Абонент» оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При неоплате тепловой энергии и теплоносителя по истечении трех дней со срока, установленного договором, «Абонент» предупреждается по телефону, факсу, телеграммой, телетайпограммой, что в случае неуплаты задолженности, в последующие 5 дней «Энергоснабжающая организация» прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя «Абоненту». Подача тепловой энергии и теплоносителя возобновляется после уплаты задолженности с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения затрат, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя. Срок действия Соглашения: Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон с момента подписания сторонами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 36: Об одобрении соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее – Соглашение, Приложение № 33 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Сторона 1 - ОАО «ФСК ЕЭС». Сторона 2 - ОАО «МРСК Сибири». Предмет соглашения: Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. Принятие сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением. Срок действия соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до дня прекращения действия соглашения. Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых по соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения соглашения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 37: Об одобрении соглашения об информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение об информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее – Соглашение, Приложение № 34 к настоящему решению Совета директоров) являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Сторона 1 - ОАО «ФСК ЕЭС». Сторона 2 - ОАО «МРСК Сибири». Предмет соглашения: Соглашение заключается с целью организации обмена информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» о привлекаемых Сторонами поставщиках, подрядчиках и исполнителях для уменьшения финансово-экономических рисков Сторон при выборе контрагентов, повышения эффективности использования информационно-аналитического потенциала подразделений безопасности Сторон и более качественного проведения проверок потенциальных контрагентов (юридических и физических лиц). Соглашение определяет порядок обмена подразделениями безопасности Сторон имеющейся у них информацией и условия принятия мер по обеспечению конфиденциальности передаваемой информации. Обмен информацией в рамках Соглашения осуществляется по запросам на безвозмездной основе, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации. Срок действия соглашения: Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон. Изменения в Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений. Соглашение может быть прекращено одной из Сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес другой стороны за семь дней до дня прекращения действия Соглашения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 38: Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 39: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемых между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (филиалы «Кузбассэнерго-РЭС», «Красноярскэнерго», «Читаэнерго»), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Определить цену с учетом дополнительного соглашения №2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства №1-ПМ/ЭСХ-2011/33 от 01.09.2011 между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 44 770 (Сорок четыре тысячи семьсот семьдесят) руб. 13 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 35 к настоящему решению Совета директоров Общества) к договору аренды объектов электросетевого хозяйства №1-ПМ/ЭСХ-2011/33 от 01.09.2011 между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК, ОАО «МРСК Сибири» - Пользователь. Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 44 770 (Сорок четыре тысячи семьсот семьдесят) руб. 13 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 3. Изложить п. 7.2. Договора в следующей редакции: «7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК на основании выставленных ФСК счетов ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца. ФСК направляет Пользователю счет-фактуру не позднее 5 числа текущего месяца». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 2.1. Определить цену с учетом дополнительного соглашения №2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства №04.2400.2408.11/ЭСХ-2011/29 от 10.10.2011 между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 1 638 076 (Один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч семьдесят шесть) руб. 89 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 36 к настоящему решению Совета директоров Общества) к договору аренды объектов электросетевого хозяйства №04.2400.2408.11/ЭСХ-2011/29 от 10.10.2011 между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК, ОАО «МРСК Сибири» - Пользователь. Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению, согласно протоколу разногласий. 2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 1 638 076 (Один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч семьдесят шесть) руб. 89 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». Изложить п. 7.2. Договора в следующей редакции: «7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 мин. 01 июля 2012. 3.1. Определить цену с учетом дополнительного соглашения №2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства №ЭСХ-2011/34/04.7500.1269.11 от 21.10.2011 между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 4 275 734 (Четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 64 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 37 к настоящему решению Совета директоров Общества) к договору аренды объектов электросетевого хозяйства №ЭСХ-2011/34/04.7500.1269.11 от 21.10.2011 между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК, ОАО «МРСК Сибири» - Пользователь. Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 1. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 4 275 734 (Четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 64 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 2. Изложить п. 7.2. Договора и принять его в редакции: «7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 40: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды №05.75.3801.09 от 30.12.2009 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что с учетом дополнительного соглашения № 3 цена по договору аренды №05.75.3801.09 от 30.12.2009 г. (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» ежемесячно состоит из двух частей: - 50 282 (Пятьдесят тысяч двести восемьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% – 7 670 (Семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 22 копейки. - дополнительная часть включает в себя стоимость коммунальных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Арендатором дополнительно, согласно направленной счет-фактуры. В стоимость аренды не включены эксплуатационные расходы. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 38 к настоящему решению Совета директоров) к Договору, между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель - ОАО «МРСК Сибири» Арендатор - ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет и цена дополнительного соглашения: Стороны Дополнительного соглашения договорились определить, в общем с 01.10.2012: 1. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» Москаленко Алексея Леонидовича, действующего на основании доверенности №110Н от 07.05.2010 г. и Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьремонт», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Кузнецова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:» 2. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 128,6 кв.м., в здании АКБ базы с гаражом на 12 машин, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Черновский административный район, проезд Энергостроителей, 12. Сдаваемые в аренду помещения (далее по тексту договора Имущество) расположены на втором этаже указанного здания, согласно плана размещения Имущества, являющегося неотъемлемой частью договора (Приложение № 1)». 3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Ежемесячный размер арендной платы состоит из двух частей: - основная часть составляет 50 282 (Пятьдесят тысяч двести восемьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% – 7 670 (Семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 22 копейки - дополнительная часть включает в себя стоимость коммунальных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Арендатором дополнительно, согласно направленной счет-фактуры. В стоимость аренды не включены эксплуатационные расходы». 4. Пункт 3.2.4 Договора изложить в следующей редакции: «Нести расходы по содержанию имущества, в том числе самостоятельно обеспечивать охрану и уборку помещений». 5. Раздел 9 изложить в следующей редакции: Арендодатель ОАО «МРСК Сибири» Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» ОАО «МРСК Сибири» Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Местонахождение: 672010, г. Чита, ул. Анохина, 7, Почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Анохина, 7, КПП 453643001, ИНН 2460069527, р/сч 40702810974000004752, Читинское ОСБ № 8600 к/сч 30101810500000000637 БИК 047601637 Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» ________________А.Л. Москаленко Арендатор ОАО Омскэлектросетьремонт Юридический адрес: Россия, 646904, Омская область, г. Калачинск, ул. Крупской, 132 Фактический адрес: 644121, г.Омск, ул.Калинина, 14/1 Тел. (3812) 400-491 ИНН / КПП 5505036939/551501001 р/с 40702810300311001258 в филиале «ГПБ» в г.Омске. БИК 045279828 к/с 30101810800000000828 ОКПО 73461447 Генеральный директор ОАО «Омскэлектросетьремонт» ________________В.Б. Кузнецов 6. Приложение № 1 к Договору принять в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие с 01.10.2012 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 41: Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда №10.7500.441.12 от 12.03.2012 г. на ремонт ВЛ-35-110 кВ, заключённого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению к договору подряда №10.7500.441.12 от 12.03.2012 на ремонт ВЛ-35-110 кВ между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» в размере 34 581 900 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18 % 5 275 205 (Пять миллионов двести семьдесят пять тысяч двести пять) рублей 13 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда №10.7500.441.12 от 12.03.2012 (далее – Договор) на ремонт ВЛ-35-110 кВ, между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 39 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет и цена Дополнительного соглашения: 1. Раздел 2 Договора «Цена работы» именовать «Цена договора». 2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена настоящего Договора составляет 34 581 900 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18 % 5 275 205 (пять миллионов двести семьдесят пять тысяч двести пять) рублей 13 копеек и складывается из: - Стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком, включая стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему договору, в сумме 32 899 202 (тридцать два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч двести два) рубля 89 копеек, в том числе НДС 18 % - 5 018 522 (пять миллионов восемнадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 47 копеек, в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору). Стоимость СМР включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение; - Стоимости ТМЦ, передаваемых от Подрядчика к Заказчику в сумме 1 682 697 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18% - 256 682 (двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 66 копеек, в соответствии со Спецификацией (приложение № 15 к Договору). 3. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «Условием платежей по СМР является представление Подрядчиком Заказчику: а) Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2; б) Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; в) Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3; г) Счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст.169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.; д) Счета-фактуры, подтверждающая стоимость материалов, заверенная главным бухгалтером Подрядчика». 4. Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции: «В течение пяти дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, а также подписания накладной на передачу ТМЦ (ТОРГ-12), Подрядчик обязан передать Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.». 5. Стороны по Дополнительному соглашению подтверждают, что фактическая передача ТМЦ, перечисленных в приложении № 15 к Договору, осуществлена 16 августа 2012 г. 6. Оплата за переданные ТМЦ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Дополнительного соглашения обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного счета. 7. Приложение № 1 к Договору - «Техническое задание» принять в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 8. Приложение № 2 к Договору – «Сводный сметный расчет» принять в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению. 9. Приложение № 3 к Договору - «График выполнения работ» принять в редакции приложения № 3 к Дополнительному соглашению. 10. Приложение № 7 к Договору - «Смета № 4» исключить. 11. Дополнить Договор приложением № 15 – «Спецификация ТМЦ, передаваемых от Подрядчика Заказчику» - на 1 стр., приняв его в редакции приложения № 4 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 16 августа 2012 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 42: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 40 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 43: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг. 1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг. в соответствии с Приложением № 41 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять за основу скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с Приложением № 42 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг. включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг. в сроки и порядке, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977. 3.2. Представить отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 30.10.2012; 3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.4. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.5. Вынести на Совет директоров Общества скорректированный Бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012. 4. Конфиденциальная информация. 4.1. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия данного решения Советом директоров ОАО МРСК Сибири разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества скорректированный План перспективного развития (план мероприятий по финансовому оздоровлению) ОАО МРСК Сибири в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО МРСК Сибири. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 44: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017 гг. 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы согласно Приложению № 43 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012 г и прогноз на 2013 - 2016 г. 3. В случае внесения изменений в перечень инвестиционных проектов, предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности по результатам утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО МРСК Сибири в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977, поручить Генеральному директору Общества вынести на Совет директоров Общества скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013 - 2017 г. в срок до 30.10.2012 г. 4. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. могут быть скорректированы в соответствие с параметрами бизнес-плана Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 45: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества. 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.09.2011 (протокол № 88/11) об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества. 2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Петухова Константина Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 46: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт». Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» Кузнецова Владимира Борисовича и трудовой договор с ним 11.10.2012 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» Савинова Павла Александровича с 12.10.2012. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 47: Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Сибири». 1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 44 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО »МРСК Сибири» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО »МРСК Сибири». 3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» октября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» октября 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 108/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 10.01.2012 № 63) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “1” ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.