Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Недотко В.В. и Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. Вопрос №5: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Недотко В.В. и Кузьмина С.И., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года». Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года: 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 27 марта 2017г. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 17 апреля 2017г. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02 июня 2017. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации ГКПЗ Общества за 2016 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2016 год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2016 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2016 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №4: «Об определении цены договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Обществом с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (Далее – ООО «СНРГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельная стоимость Договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. Вопрос №5: «Об одобрении договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «СНРГ». Предмет Договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной, сервиса «онлайн-консультант» и электронной почты, поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонные вызовы операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика. Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном Договором. Цена Договора Предельная цена Договора составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг С 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. Согласно ч.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникших с «01» января 2017 года. Лица, имеющие заинтересованность: - контролирующее лицо – ПАО «РусГидро», имеющее право косвенно (через подконтрольное ему лицо – АО «ЭСК РусГидро») распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации; - член Совета директоров Общества Недотко В.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Совета директоров ООО «СНРГ»). Вопрос №6: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1. Муравьев Александр Олегович Директор департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Сухова Елена Яковлевна Заместитель директора Департамента, начальник Управления претензионно- исковой работы Юридического департамента ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 4. Зотов Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 5. Козлова Евгения Александровна Заместитель Директора Департамента, Начальник Управления организации финансовых операций ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 6. Кузьмин Сергей Иванович Исполнительный директор ПАО РЭСК АО «ЭСК РусГидро» 90,52 7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2. Бабаев Константин Владимирович Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 3. Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 4. Пятова Александра Олеговна Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 5. Багдасарян Гарегин Ашотович Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «ЭСК РусГидро» 90,52 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-50092-A, зарегистрированы 4 марта 2005 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2017г. Протокол № 10/155-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №1-УК от 5.02.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.