Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году». Решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание генерального директора Общества на превышение запланированного объема незавершенного строительства по итогам 2011 года на 168% (план на 31.12.2011 = 4 327 млн. руб., факт на 31.12.2011 = 7 275 млн. руб.). 3. Поручить генеральному директору Общества: 3.1 направлять инвестиционные программы филиалов Общества на утверждение в органы исполнительной власти субъектов РФ только после их предварительного рассмотрения и одобрения Советом директоров Общества в соответствии с Регламентом формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 15.11.2011 №24/11). 3.2. при реализации Инвестиционной программы на 2012 год обеспечить доведение объема незавершенного строительства на 31.12.2012 до 4,5 млрд. руб. 3.3. представить предложения на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества по упорядочиванию процесса планирования и реализации приобретения основных средств. 4. Поручить генеральному директору Общества завершить согласование сделок по приобретению Муниципального электросетевого имущества Некоузского МР и помещений №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80, в установленном порядке. Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году». Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.05.2012 № 12/12. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/177 от 09.12.2011г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м.п. 3.2. Дата «30» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.