Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2015 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2015 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу «Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год». 2. О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 финансовый год». 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 4. О признании кандидатов в Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа не соответствующими критериям независимости. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году. 6. О принятии ОАО Московская Биржа в качестве единственного участника ООО ММВБ-Финанс решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников ООО ММВБ-Финанс (О голосовании на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа). 7. Об определении позиции ОАО Московская Биржа при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров Банка НКЦ (АО). 8. Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и Банком России Дополнительного соглашения к Договору о взаимодействии как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении Договоров аренды нежилых помещений, заключаемых между ОАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цены таких сделок. 10. Об отмене поручения Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 11. О совмещении членами Правления ОАО Московская Биржа должностей в органах управления других организаций. 12. Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ОАО Московская Биржа. 13. Об утверждении новой редакции Правил организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  20  марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.