Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 04 мая 2016 года № 29. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2016-2020 гг. Принятое решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Принять к сведению отчет о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %): «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЧАК» и избрании генерального директора ОАО «ЧАК». Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %) по вопросу «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЧАК» и избрании генерального директора ОАО «ЧАК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЧАК» Алексеева Сергея Васильевича 05.05.2016. 2. Избрать Генеральным директором ОАО «ЧАК» Доманина Александра Викторовича с 06.05.2016 до 05.05.2017 включительно. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об одобрении Договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость Договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 14 956 396,88 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% – 2 281 484 (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля 27 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Цена Договора: Стоимость Договора составляет 14 956 396,88 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% – 2 281 484 (Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля 27 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2016 года. Услуги оказываются в период с 01 марта 2016 года в течение 36 месяцев, в соответствии с этапами, предусмотренными Приложением № 1 к Договору. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору от 16.12.2014 г. № 1491-001533/УВВ-77Д-0929-14 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору от 16.12.2014 № 1491-001533/УВВ-77Д-0929-14 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Доверитель – ПАО «МРСК Волги»; Поверенный – АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение в договор от 16.12.2014 г. № 1491-001533/УВВ-77Д-0929-14 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети изменений согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Во всем ином, не урегулированном Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора (со всеми приложениями и дополнениями к нему) и действующим законодательством РФ. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Определить, что размер платы за единицу выполняемых работ и единицу поставляемой для выполнения работ продукции по Договору подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» составляет 20 273 309 (двадцать миллионов двести семьдесят три тысячи триста девять) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС 18% 3 092 538 (три миллиона девяносто две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек. Стоимость работ за весь период их выполнения не должна превышать 4 694 040 (четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 716 040 (семьсот шестнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек. Одобрить Договор подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги»; Подрядчик - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена Договора: Размер платы за единицу выполняемых работ и единицу поставляемой для выполнения работ продукции по договору подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» составляет 20 273 309 (двадцать миллионов двести семьдесят три тысячи триста девять) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС 18% 3 092 538 (три миллиона девяносто две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек. Стоимость работ за весь период их выполнения не должна превышать 4 694 040 (четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 716 040 (семьсот шестнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек. Срок оказания работ: с 12.02.2016 г. по 31.12.2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 12.02.2016 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об одобрении Соглашения о расторжении Договора № 80327 от 01.04.2008 г. об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Соглашение о расторжении договора об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80327 от 01.04.2008 г. между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Пользователь – ПАО «МРСК Волги»; Оператор – ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Соглашения: 1. В связи с выводом из работы и демонтажем оборудования СДТУ Приволжского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» (далее – Приволжское ПО) перечисленного в Приложении № 2.3 к Договору №80327 от 01.04.2008 г. на оказание услуг по размещению оборудования Приволжского ПО на узлах связи филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги, по обоюдному согласию сторон, договор № 80327 от 01.04.2008 г. расторгается с «01» апреля 2016 года. 2. Стороны имущественных и иных претензий друг к другу не имеют. 3. Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится подлинный экземпляр Соглашения. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Принятое решение: 1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров от 15.06.2015 г. (протокол от 16.06.2015 г. № 25). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Срок - ежеквартально (квартальный отчет - до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, годовой отчет – до 20.03. года, следующего за отчетным периодом). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.03.2016 года (протокол от 01.04.2016 года № 22) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «04 » мая 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.