Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 октября 2020г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по 5 вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Орлов Д.С. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и занимает должность в органах управления АО «Петербургская сбытовая компания» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Орлова Дмитрия Станиславовича. 2.ВОПРОС: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Горемыкину Юлию Александровну. 3.ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 27.08.2020 (Протокол от 28.08.2020 № 267). Принятое решение: 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 27.08.2020 (Протокол от 28.08.2020 № 267) по вопросу № 7 «Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочек платежей»: - изложить График платежей (приложение № 6 к Протоколу от 28.08.2020 № 267) в новой редакции согласно приложению №1. - считать утратившими силу График платежей (приложение № 6 к Протоколу от 28.08.2020 № 267). 2. Все остальные пункты решения Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 27.08.2020 (Протокол от 28.08.2020 № 267) по вопросу № 7 «Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочек платежей» считать действующими. 4.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 1.Считать исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить: а) вынесение на утверждение совета директоров изменений в Политику снабжения Общества, предусматривающие: закупку в 2020 году автомобильной продукции, необходимой для производственной деятельности (категорий M l, М2, М3, N1, N2, N3, M1G, M2G, M3G, NIG, N2G, N3G классифицируемых в соответствии с Приложением № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011) дополнительное требование о российском происхождении закупаемых товаров при закупке АО автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) – акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (Заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению №719; Срок : в течение 2-х месяцев с даты принятия настоящего решения. осуществление поставщиками автомобильной техники поставки в 2020 году из запланированной АО потребности на 2020 - 2022 гг. в соответствии с планами закупок; представление поставщиками на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719. Срок: не позднее 31 декабря 2020. б) принятие решения о проведении закупки (закупок) автомобильной продукции в срок, установленный внутренними нормативными документами Общества, исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2020 - 2022 годы в соответствии с планами закупок, предусмотрев отсрочку платежа в отношении запланированной поставки в 2021 г. на I квартал 2021 г., в отношении запланированной поставки в 2022 г. на I квартал 2022 г. Информацию о выполнении данного поручения включать в отчет о выполнении поручений органов управления по итогам I квартала 2021 года и I квартала 2022 года соответственно. в) предоставление в ПАО «Интер РАО» в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего запроса информации об объемах (в шт.) осуществленных закупок автомобильной продукции в соответствии с настоящими директивами с указанием категорий транспортных средств (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, автобус) и производителя (поставщика). д) размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении настоящих директив с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с момента получения Директив. 5.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Лицензионного Договора на предоставление права использования программы для ЭВМ между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания «(АО «Петербургская сбытовая компания») составляет 10 663 715 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в силу пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ. 2. Дать согласие на заключение Лицензионного Договора на предоставление права использования программы для ЭВМ между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Петербургская сбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») - «Лицензиат»; Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «Петербургская сбытовая компания») - «Лицензиар» Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Петербургская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления АО «Петербургская сбытовая компания» - юридического лица, являющегося стороной в сделке; Предмет договора: Лицензиар в соответствии с условиями Договора обязуется предоставить Лицензиату Право использования программы для ЭВМ Sigma Utilities Billing на условиях простой (неисключительной) лицензии. Цена Договора: цена Лицензионного Договора 10 663 715 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в силу пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ. Срок договора: Лицензионный Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей. Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ О персональных данных. Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 3. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных. 4. Положения вышеуказанных пунктов Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 22 октября 2020г., №269. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Заместитель генерального директора на основании доверенности от 12 мая 2020 г. № 76-с И.А. Гордеев 3.2. Дата: 22 октября 2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.