Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 12.10.2015 (протокол № 3) по вопросу № 15 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) за 1 полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 12.10.2015 (протокол № 3) по вопросу № 15 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков за 1 полугодие 2015 года») в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По третьему вопросу: Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчикам (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «ТРК» Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика. Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика. Цена Договора: Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги. «ЗА»: проголосовали 3. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Биндара Олега Леонидовича, являющегося заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 26.12.2012 (протокол №10) по вопросу № 2 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 г.». 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременное выполнение Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами на 2015-2017гг. Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении кандидатуры на должность начальника отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками Общества, а также существенных условий трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: Согласовать назначение на должность начальника отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «ТРК» Мелещенко Нину Валерьевну и определить ей вознаграждение согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2015 г.№ 5 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «19» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.