Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12665-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093; http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: Вопрос № 1: О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. Должность 1 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2 Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 4 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов 5 Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 6 Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято - Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. Решение не принято - Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал Итоги голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. Решение не принято 1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: - Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: ««ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято - Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято - Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято - Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято 2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.07.2022 № 536. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр"-- управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) О.А. Харченко 3.2. Дата 25.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.