Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27 марта 2009 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 2.4. Кворум общего собрания - 96,91%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 8.466.363 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 1 бюл. (13 гол.). Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2008 год и задачах, стоящих перед Банком в 2009 году. «За» - 8.466.363 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 1 бюл. (13 гол.). Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «За» - 8.466.363 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 1 бюл. (13 гол.). Вопрос 4. О распределении прибыли за 2008 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За» - 8.466.313 (99,99%), «против» - 2 бюл. (63 гол.), «воздержались» - нет. Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 8.466.326 (99,99%), «против» - 1бюл. (50 гол.), «воздержались» - нет. Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. (Кумулятивное голосование) Вартанов В.А. «За» - 8.461.483 голоса, «против» - 6, «воздержались» - нет. Артюхов В.В. «За» - 8.461.483 голоса, «против» - 52, «воздержались» - нет. Василев Георги. «За» - 8.461.487 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Гурин Г.Ю. «За» - 8.462.067 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Раганян В.Г. «За» - 8.461.583 голосов, «против» - 6, «воздержались» - нет. Шаплыко Д.В. «За» - 8.461.583 голосов, «против» - 6, «воздержались» - нет. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. Булакова М.П. «За» - 8.466.362 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Сухомлинова Е.Н. «За» - 8.466.362 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Багаутдинов Г.М. «За» - 8.466.349 (99,99%), «против» - 13, «воздержались» - нет. Вопрос 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии Банка. Кундасов В.Г. «За» - 8.465.987 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Борисова Т.А. «За» - 8.465.987 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Шевченко Ю.В. «За» - 8.465.987 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 9. Об утверждении аудиторской фирмы. ЗАО «Интерком-Аудит». «За» - 8.465.987 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» г. Москва. «За» - 8.465.987 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 10. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. ЗАО «ТПК «Трейдинвест». «За» - 7.307.814 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 13. ОАО «Автокомбинат-4». «За» - 7.307.827 (100% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - нет. ООО «Илькон Сервис». «За» - 8.465.924 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 63. ООО «ЛИЗИНГ ПРОФИ». «За» - 8.397.100 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50. ООО «Интердорстрой». «За» - 7.403.450 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50. ЗАО «АСН-Инвест». «За» - 7.346.620 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 63. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. Прибыль Банка, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2008 год, направить: на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 5% годовых в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек (начислить дивиденды в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 15.04.2009 года); в резервный фонд - 6.710.000,00 (Шесть миллионов семьсот десять тысяч ) рублей 00 копеек; в фонд специального назначения – 22.909,45 (Двадцать две тысячи девятьсот девять) рублей 45 копеек; в фонд развития банковского дела – 126.769.259,08 (Сто двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 08 копеек. Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 6 человек. Вопрос 6. Утвердить персональный состав Совета Банка: 1. Вартанов Вартан Азатович; 2. Артюхов Вадим Витальевич; 3. Василев Георги; 4. Гурин Глеб Юрьевич; 5. Раганян Вартан Григорьевич; 6. Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Булакова Марина Павловна; 2. Сухомлинова Елена Николаевна; 3. Багаутдинов Гаджимурад Мамамович. Вопрос 8. Установить количественный состав Счетной комиссии 3 человека и следующий персональный состав: 1. Борисова Татьяна Аркадьевна; 2. Кундасов Владимир Георгиевич; 3. Шевченко Юрий Владимирович. Вопрос 9. Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2009 год: - ЗАО «Интерком-Аудит»; - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва Вопрос 10. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность с ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ОАО «Автокомбинат-4», ООО «Илькон Сервис», ООО «ЛИЗИНГ ПРОФИ», ООО «Интердорстрой», ЗАО «АСН-Инвест». 2.7.Дата составления протокола общего собрания - протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 08 апреля 2009 года. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «08» апреля 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.