Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросу 2 не учитывались голоса членов Совета директоров, заинтересованных в сделках. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2.1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2.2. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2.3. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2.4 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2.5 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: На основании рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «Селигдар» по аудиту – определить размер оплаты услуг аудитора не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей. Указанная сумма включает НДС и иные подобные налоги, подлежащие уплате в соответствии с законодательством. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: 2.1. Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с ОАО «Золото Селигдара» Договора комиссии № 1/2016, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М, Бейрита К.А., Лаунера Г.А., Лабуня А.Н., являющихся одновременно членами Совета директоров ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», а также имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является одновременно единоличным исполнительным органом в ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» - Комиссионер; ОАО «Золото Селигдара» - Комитент. Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 1/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТу 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 2300 кг. Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. 2.2. Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с АО «Лунное» Договора комиссии №4/2016 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Селигдар» Рыжова С.В. и Лаунера Г.А., которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Лунное», на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» - Комиссионер; АО «Лунное» - Комитент. Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 4/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 600 кг. Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. 2.3. Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с ООО «Рябиновое» Договора комиссии №5/2016 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., являющегося генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», и одновременно генеральным директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» - Комиссионер; ООО «Рябиновое» - Комитент. Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 5/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 1600 кг. Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. 2.4. Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» Договора комиссии №2/2016 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ПАО «Селигдар» (владеет более 20% акций ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»), на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» - Комиссионер; ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» - Комитент. Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 2/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 504 кг. Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. 2.5. Одобрить заключение ПАО «Селигдар» с ООО «Артель старателей «Сининда-1» Договора комиссии №3/2016 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ПАО «Селигдар» (владеет более 20% акций ООО «Артель старателей «Сининда-1»), на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» - Комиссионер ООО «Артель старателей «Сининда-1» - Комитент. Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 3/2016, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2016 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 250 кг. Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2015 г., Протокол № 10-СД-2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.