Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2017 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» выполнение Плана мероприятий о ходе реализации импортозамещения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Утвердить План мероприятий о ходе реализации импортозамещения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №2. 3. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить выполнение Плана мероприятий согласно Приложению №2. По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с размещением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» депозитов. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить сделки – договоры банковского вклада (депозита) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Сбербанк России» (ПАО), и/или Банк ВТБ (ПАО), (далее каждый в отдельности – Банк) как сделку (сделки), которая (-ые) влечет (-кут) возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, связанную (-ые) с размещением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» депозитов на общую сумму, не превышающую 160 000 000 рублей или эквивалента данной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, на следующих существенных условиях (условия устанавливаются применительно к каждой отдельной сделке с Банком без ограничения общего количества сделок с Банком): Стороны договоров: Клиент: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Банк: «Сбербанк России» (ПАО), и/или Банк ВТБ (ПАО). Предмет договоров: Банк обязуется принять от Клиента денежную сумму (вклад), зачислить ее на депозитный счет Клиента и по окончании срока размещения вклада вернуть сумму вклада и выплатить проценты на нее. Валюта договоров: рубли Российской Федерации и/или Евро и/или доллары США по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (ок). Цена договоров: общая сумма размещаемых банковских вкладов (депозитов) и начисленных по ним процентов не должна превышать 160 000 000 рублей Российской Федерации в каждый день срока действия договора (договоров). Срок размещения вкладов (депозитов): от 1 (одного) дня до 365/366 дней (включительно). Процентная ставка по договорам: - ставки по депозитам в иностранной валюте не менее 0,1% годовых; - ставки по депозитам в российских рублях не менее 6% годовых. Порядок возврата депозитов: в день окончания срока депозита (день досрочного востребования суммы депозита или ее части). Порядок начисления и уплаты процентов: проценты по депозитам начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы депозита (первоначальной суммы взноса в депозит/суммы дополнительных взносов) на счет, по день возврата Клиенту суммы депозита (первоначальной суммы взноса в депозит/суммы дополнительных взносов) включительно, а если ее списание со счета произведено по иным основаниям, по день ее списания включительно и выплачиваются в день выплаты. Уплата суммы процентов по депозитам производится в день окончания срока размещения вклада/возврата суммы вклада при досрочном истребовании или по истечении фиксированных периодов. Максимальный размер размещаемых денежных средств по всем заключаемым сделкам не должен превышать действующие на момент заключения сделок лимиты на операции с финансовыми организациями-контрагентами, одобренные Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 30.11.2016 (протокол №19 от 01.12.2016 года). По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с получением права пользования на недвижимое имущество на срок не менее 1 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, между Обществом и Муниципальным казенным учреждением «Земельный комитет», как сделку, связанную с получением права пользования на недвижимое имущество на срок не менее 1 года, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Муниципальное казенное учреждение «Земельный комитет» – «Арендодатель»; Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») – «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель по акту приема-передачи предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером № 68:28:0000019:764, находящийся по адресу: г. Рассказово, ул. Советская, 106А, для использования в целях под производственную базу общей площадью 1001 кв.м. Земельный участок предоставлен на основании постановлений администрации города от 16.01.2015 № 38, от 17.04.2015 № 591. Цена Договора: Сумма годовой арендной платы за Участок – 37 526 (тридцать семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 45 копеек, НДС не облагается; Сумма арендной платы за Участок с 14.04.2017 по 31.12.2017 – 26 936 (двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 79 копеек, НДС не облагается; Общая цена договора аренды земельного участка за весь период его действия – 1838796 (один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 05 копеек, НДС не облагается. Размер годовой арендной платы за земельный участок рассчитывается по базовым ставкам арендной платы с применением процента, учитывающего вид использования земельного участка и в соответствии с нормативными актами Тамбовской области и города Рассказово. Размер арендной платы изменяется не чаще одного раза в год в одностороннем порядке, без согласия Арендатора, без внесения дополнений в Договор и уведомления об этом Арендатора, в соответствии с нормативно-правовым актом Тамбовской области и применением процента, установленного Рассказовским городским Советом народных депутатов. Арендатор обязан текущие платежи производить с учетом измененного размера арендной платы. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Срок действия Договора: Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации в межмуниципальном отделе по Рассказовскому и Ржаксинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области и действует до 13 апреля 2066 года. В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 14 апреля 2017 года. Срок аренды: Земельный участок предоставлен на 49 лет с 14 апреля 2017 года по 13 апреля 2066 года. Иные существенные условия Договора: Арендная плата вносится ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца. В случае, когда окончание срока действия Договора попадает не на последний день месяца, арендная плата рассчитывается и вносится в соответствии с количеством дней в данном месяце. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 1 квартал 2017 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению №3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017 г. № 9. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «25» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.