Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 июня 2017 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 июня 2017 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (Конфиденциально). 2. Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (Конфиденциально). 3. О согласии на заключение договора о предоставлении целевого займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис». 5. О статусе реализации инвестиционного проекта «Развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». 6. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС». 8. О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС». 9. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года. 10. Об утверждении фактического показателя снижения в I квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности и планового показателя снижения во II квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности. 11. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 12. О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2016 год. 13. О рассмотрении отчета о текущей задолженности по договору от 27.03.2015 № б/н между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» и планируемом графике ее погашения в рамках бизнес-плана АО «ЦИУС ЕЭС» на 2017-2018 гг. 14. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года». 15. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 16. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. 17. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 18. О рассмотрении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы. 19. О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». 20. Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации её утверждения. 21. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 22. О согласии на заключение соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.