Полный текст:

Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, получены письменные мнения от 4 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по 1 вопросу повестки дня: По результатам рассмотрения требования АО «РТ-Проектные технологии» от 05.07.2016 №10-01-16/495, полученного Обществом 06.07.2016, принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» с предложенной повесткой дня и включить в бюллетень следующие кандидатуры, предложенные АО «РТ-Проектные технологии», осуществляющим права акционера по всем находящимся в собственности Государственной корпорации «Ростех» обыкновенным акциям, для избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Айгинин Альберт Альбертович; 2. Андрианов Александр Арнольдович; 3. Романова Татьяна Юрьевна; 4. Торина Анжелика Васильевна; 5. Шерченков Алексей Александрович. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 1.1. Определить: 1) форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 2) дата проведения общего собрания акционеров: 15 августа 2016 года; 3) место проведения общего собрания акционеров: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний; 4) время начала проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут; 5) время начала регистрации акционеров: 12 часов 00 минут; 6) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро. Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества; 7) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 июля 2016 года; 8) повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 1.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, опубликовать сообщение в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее 25 июля 2016 года. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества направить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицу, осуществляющему права по ценным бумагам. 1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в любой рабочий день по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро с 26 июля 2016 года, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения. Телефон для справок: (848746) 5-57-47. 1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 1.5. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 1.6. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 1.8. В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномочить члена Совета директоров Бородкину Оксану Валерьевну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании акционеров. 1.9. Поручить выполнение функции счетной комиссии Регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.07.2016 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.07.2015г. протокол №5/16 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11; - Акция привилегированная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 14 июля 20 16 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.