Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «05» марта 2019 г. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1406а. Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут. Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 25 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 475 000 000 голосов – 100%. К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 425 000 000 голосами, что составляло 89,4737% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 425 000 000. Кворум – 89,4737%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 425 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0. По вопросу №1 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», проект которого входит в состав информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 5 марта 2019 года. Вопрос №2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 425 000 000. Кворум – 89,4737%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 425 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», проект которого входит в состав информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 5 марта 2019 года. Вопрос №3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 425 000 000. Кворум – 89,4737%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 425 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», проект которого входит в состав информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 5 марта 2019 года. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 марта 2019 , Протокол № 1/19. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 06.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.