Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров ОАО «КАМАЗ» состоялось 24 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1. На заседании присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года. Отсутствовавшие члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В соответствии с пунктом 7.7 Регламента проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и в связи с предложением проектов решений по второму и девятому вопросам повестки дня, отличающихся от разосланных в составе информационных материалов, члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ», представившие письменное мнение, считаются не участвующими в голосовании по данным вопросам повестки дня. Член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриев В.А. не участвовал в голосовании по первому и второму вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Скворцов С.В. не участвовал в голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Кворум на начало заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ОАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2014 года. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2014 года. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Об утверждении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2015 год. 1. Утвердить Бизнес-план группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2015 год. 2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. представлять информацию о необходимости актуализации Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2015 год ежеквартально. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Об актуализации Программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года. Утвердить актуализированную Программу стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. О результатах работы ОАО «КАМАЗ» в области построения системы управления финансовыми потоками в Группе организаций ОАО «КАМАЗ». 1. Принять к сведению информацию о результатах работы ОАО «КАМАЗ» в области построения системы управления финансовыми потоками в Группе организаций ОАО «КАМАЗ». 2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. продолжить работу в области построения системы управления финансовыми потоками в Группе организаций ОАО «КАМАЗ». Представить Совету директоров доклад о результатах данной работы в декабре 2015 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. О независимых членах в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года. 1. Принять к сведению информацию о независимых членах в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (приложение 10). 2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. проработать с акционерами ОАО «КАМАЗ», владеющими свыше двух процентов акций ОАО «КАМАЗ», возможность выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, отвечающих критериям независимости. Срок – 06.03.2015. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Об организации и функционировании системы управления рисками. Принять к сведению результаты оценки эффективности управления рисками ОАО «КАМАЗ» в 2014 году. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Об одобрении сделок по кредитованию на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» в соответствии с пунктом 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ». На основании пункта 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ» одобрить сделки на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ», а именно, Дополнительное соглашение № 1 от 16 декабря 2013 года к Договору № 44131245 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному 13 сентября 2013 года между ОАО «КАМАЗ» (в качестве Заёмщика) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», (в качестве Кредитора) в связи с внесением изменений в условия кредитования, и Дополнительное соглашение № 4 от 22 августа 2014 года к Генеральному соглашению № 44131193 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками, заключенному 24 июля 2013 года между ОАО «КАМАЗ» (в качестве Заёмщика) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в качестве Кредитора) в связи с внесением изменений в условия кредитования. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 24 декабря 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.12.2014, протокол № 9. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 29 декабря 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.