Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.02.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 25 февраля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об итогах исполнения бюджета Общества за январь 2016 года и утверждение бюджета на март 2016 года. 2.3.2. О ходе строительства и стратегии дальнейшего развития проекта «ТАНЕКО». 2.3.3. О составе Правления ПАО «Татнефть». 2.3.4. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2015 год. 2.3.5. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» (дата, время и место проведения собрания, дата составления списка акционеров). 2.3.6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Татнефть». 2.3.7. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» в органах управления других обществ. 2.3.8. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (Продавец) договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель). 2.3.9. Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.10. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества и земельных участков ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемых или приобретаемых в результате заключения Обществом (Арендодатель) договора аренды недвижимого имущества и земельных участков с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор). 2.3.11. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества и земельных участков между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Арендодатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.12. Об определении денежной оценки (цены) движимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (Арендодатель) договора аренды движимого имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор). 2.3.13. Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Арендодатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Арендатор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись: 3.1. Заместитель корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 15.02.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.