Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2011 г. Место проведения общего собрания акционеров: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.11А Время начала регистрации: 10 часов 00 минут Время окончания регистрации: 12 часов 10 минут Время открытия собрания: 11 часов 00 минут Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут Кворум общего собрания: Для проведения годового общего собрания акционеров необходимый кворум составляет 45 750 001 голосов. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 мая 2011 года. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 792, владеющих 91 500 000 голосующими акциями. На Годовом Общем собрании зарегистрировано 54 акционера и их представителей, обладающих голосами в количестве 74 915 181, что составляет 81.87% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум годового общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД». 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ДИОД», распределение прибыли и убытков Общества. 4. Выплата дивидендов по результатам 2010 года. 5.Определение количественного состава совета директоров ОАО «ДИОД». 6. Утверждение устава ОАО «ДИОД» в новой редакции. 7. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД». 8. Утверждение новой редакции положения «О совете директоров ОАО «ДИОД». 9. Утверждение положения О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «ДИОД». 10. Утверждение новой редакции положения «О генеральном директоре ОАО «ДИОД». 11.Утверждение новой редакции положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ДИОД». 12. Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД» 13. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД». 14. Об одобрении выплат премий в 2010 году к праздничным дням работникам ОАО «ДИОД» в сумме 10 958 213, 29 (десять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тринадцать рублей двадцать девять копеек) рублей, включая налоги, из нераспределенной прибыли, выплаченной работникам Общества на основании Приказов Генерального директора ОАО «ДИОД». 15. О представлении права Генеральному директору ОАО «ДИОД» направлять в 2011 году денежные средства из нераспределенной прибыли, в сумме не превышающей двадцать миллионов рублей на выплату премий работникам ОАО «ДИОД» к праздничным дням. 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: • для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.; • для прений по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 5 мин.; • вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания; • голосование, подсчет голосов, а также оглашение итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня общего собрания производится после завершения обсуждения первого вопроса повестки дня; • голосование по остальным вопросам повестки дня общего собрания осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по остальным вопросам повестки дня общего собрания; • подсчет голосов по остальным вопросам повестки дня общего собрания производится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум; • итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании; Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 471 809 98.07333 0 0,0 0 0,0 2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 72 831 809 97.21903 0 0,0 0 0,0 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ДИОД распределение прибыли Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 72 831 809 97.21903 0 0.0 0 0.0 4. Выплатить дивиденд по результатам 2010 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля 00 копеек, определить выплату дивиденда денежными средствами: физическим лицам в порядке наличного расчета, путем выдачи денежных средств из кассы Общества; юридическим лицам - в порядке безналичного расчета. Срок выплаты дивидендов определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 471 809 98.07333 0 0,0 0 0,0 5. Определить количественный состава совета директоров ОАО ДИОД в количестве 12 человек. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 471 809 98.07333 0 0,0 0 0,0 6. Утвердить Устав ОАО ДИОД в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 221 809 97.73961 0 0.0 0 0,0 7. Избрать членами совета директоров общества: Лашина Сергея Алексеевича, Фелля Евгения Игоревича, Тюренкова Владимира Александровича, Тихонова Владимира Петровича, Козлова Владимира Александровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Кузнецова Юрия Сергеевича, Ланскую Ирину Анатольевну, Курносову Татьяну Михайловну, Юкельсона Якова Сергеевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Анциферову Валентину Михайловну. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 898 982 172. Кворум по данному вопросу имеется. ФИО кандидата Голоса 1 Лашин Сергей Алексеевич 66 607 465 2 Фелль Евгений Игоревич 65 381 157 3 Тюренков Владимир Александрович 65 318 472 4 Тихонов Владимир Петрович 75 806 149 5 Козлов Владимир Александрович 75 626 734 6 Чернышков Эдуард Анатольевич 66 770 034 7 Кузнецов Юрий Сергеевич 65 358 357 8 Ланская Ирина Анатольевна 65 358 357 9 Курносова Татьяна Михайловна 65 858 357 10 Юкельсон Яков Сергеевич 65 985 157 11 Силантьев Вадим Валентинович 65 358 357 12 Анциферова Валентина Михайловна 66 818 472 8. Утвердить новую редакцию положения о совете директоров ОАО ДИОД. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 311 822 97.85977 0 0.00 9 987 0.01333 9. Утвердить положение О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «ДИОД». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 311 822 97.85977 0 0.00 9 987 0.01333 10. Утвердить новую редакцию положения «О генеральном директоре» ОАО «ДИОД». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 061 822 97.52606 0 0.00 9 987 0.01333 11. Утвердить новую редакцию положения Об общем собрании акционеров ОАО «ДИОД». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 321 809 97.87310 0 0.00 0 0.00 12. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Соломенников Дмитрий Михайлович, Чинкин Валерий Петрович, Чичкова Ольга Владимировна. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 45 710 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 680 000. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 28 526 057 95.18385 0 0.00 0 0.00 13. 13.Утвердить аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Группа Финансы». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 73 471 809 98.07333 0 0.00 0 0.00 14. Одобрить выплату премий в 2010 году к праздничным дням работникам ОАО «ДИОД» в сумме 10 958 213, 29 (десять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тринадцать рублей двадцать девять копеек) рублей, включая налоги, из нераспределенной прибыли, выплаченной работникам Общества на основании Приказов Генерального директора ОАО «ДИОД». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 72 991 822 97.43262 50 000 0.06674 429 987 0.57397 15. Предоставить права Генеральному директору ОАО ДИОД направлять в 2011 году денежные средства из нераспределенной прибыли, в сумме не превышающей двадцать миллионов рублей на выплату премий работникам ОАО ДИОД к праздничным дням. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 915 181. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 72 751 809 97.11224 50 000 0.06674 420 000 0.56063 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: • для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.; • для прений по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 5 мин.; • вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания; • голосование, подсчет голосов, а также оглашение итогов голосования и принятого решения по первому вопросу повестки дня общего собрания производится после завершения обсуждения первого вопроса повестки дня; • голосование по остальным вопросам повестки дня общего собрания осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по остальным вопросам повестки дня общего собрания; • подсчет голосов по остальным вопросам повестки дня общего собрания производится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум; • итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании; 2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ДИОД распределение прибыли Общества. 4. Выплатить дивиденд по результатам 2010 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля 00 копеек, определить выплату дивиденда денежными средствами: физическим лицам в порядке наличного расчета, путем выдачи денежных средств из кассы Общества; юридическим лицам - в порядке безналичного расчета. Срок выплаты дивидендов определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 5. Определить количественный состава совета директоров ОАО ДИОД в количестве 12 человек. 6. Утвердить Устав ОАО ДИОД в новой редакции. 7. Избрать членами совета директоров общества: Лашина Сергея Алексеевича, Фелля Евгения Игоревича, Тюренкова Владимира Александровича, Тихонова Владимира Петровича, Козлова Владимира Александровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Кузнецова Юрия Сергеевича, Ланскую Ирину Анатольевну, Курносову Татьяну Михайловну, Юкельсона Якова Сергеевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Анциферову Валентину Михайловну. 8. Утвердить новую редакцию положения о совете директоров ОАО ДИОД. 9. Утвердить положение О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «ДИОД». 10. Утвердить новую редакцию положения «О генеральном директоре» ОАО «ДИОД». 11. Утвердить новую редакцию положения Об общем собрании акционеров ОАО «ДИОД». 12. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Соломенников Дмитрий Михайлович, Чинкин Валерий Петрович, Чичкова Ольга Владимировна. 13.Утвердить аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Группа Финансы». 14. Одобрить выплату премий в 2010 году к праздничным дням работникам ОАО «ДИОД» в сумме 10 958 213, 29 (десять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тринадцать рублей двадцать девять копеек) рублей, включая налоги, из нераспределенной прибыли, выплаченной работникам Общества на основании Приказов Генерального директора ОАО «ДИОД». 15. Предоставить права Генеральному директору ОАО ДИОД направлять в 2011 году денежные средства из нераспределенной прибыли, в сумме не превышающей двадцать миллионов рублей на выплату премий работникам ОАО ДИОД к праздничным дням. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: «01» июля 2011 года, протокол № 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «01» июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.