Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №11: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №12: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №13: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №15: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных Общества. РЕШЕНИЕ Снять вопрос с рассмотрения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Тулэнерго») и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить стоимость оказания услуг по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 281 593 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 29 коп., в том числе НДС (18%) - 195 497,28 рублей. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель»; ОАО «НИЦ Северо-Запада» - «Заказчик». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить нежилые помещения, находящиеся в зданиях по адресу; г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, лит. А, ул. Тимирязева, д. 101Б лит. А, А-1, Б, В, занимаемые Заказчиком на праве собственности, следующими услугами: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО), уборка прилегающей территории. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом услуги, указанные в п.1.1 Договора. Количество (объем) услуг определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору либо на основании показаний приборов учета. Цена Договора: Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложениями № 2, 3 к Договору по утвержденным и согласованным ценам (тарифам). Общая стоимость услуг по Договору составляет 1 281 593 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) - 195 497 (сто девяносто пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 28 копеек. Стоимость услуг может быть изменена в случае изменения тарифов на соответствующие услуги. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, сложившиеся между сторонами с 1 июня 2014 г., и действует до 30 июня 2015 г. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о расторжении не менее чем за месяц до истечения срока его действия. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Тулэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить стоимость оказания услуг по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 005 091 (Один миллион пять тысяч девяносто один) рубль 88 копеек, в том числе НДС (18%) - 153 319 (сто пятьдесят три тысячи триста девятнадцать) рублей 10 копеек. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель»; ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить нежилые помещения, находящиеся в зданиях по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101А лит. А, 3 и 4 этажи, занимаемые Заказчиком на праве собственности, следующими услугами: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО). Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом услуги, указанные в п.1.1 Договора. Цена Договора: Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору по утвержденным и согласованным ценам (тарифам). Общая стоимость услуг по Договору составляет 1 005 091 (Один миллион пять тысяч девяносто один) рубль 88 копеек, в том числе НДС (18%) - 153 319 (сто пятьдесят три тысячи триста девятнадцать) рублей 10 копеек. Стоимость услуг может быть изменена в случае изменения тарифов на соответствующие услуги. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, сложившиеся между сторонами с 1 июня 2014 г., и действует до 30 июня 2015 г. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о расторжении не менее чем за месяц до истечения срока его действия. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Б.Логуновы, д.Слободино, д.Навалихины, д.Луза, д.Заборье) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 126 882 (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, кроме того НДС составляет 562 838 (Пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 76 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.( д.Б.Логуновы, д.Слободино, д.Навалихины, д.Луза, д.Заборье)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Срок начала работ по Договору 26 августа 2014 г. Срок завершения работ - не позднее 31 октября 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 126 882 (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, кроме того НДС составляет 562 838 (Пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 76 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 689 720 (Три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей 76 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 26.08.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения №2 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества от 30.11.2012г. № 4280-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость постоянной составляющей арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 30.11.2012г. №4280-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор) с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением №2 составляет 22 112 (Двадцать две тысячи сто двенадцать) руб. 00 коп., включая НДС (18%) 3 373 (Три тысячи триста семьдесят три) руб. 02 коп., в месяц. Величина переменной составляющей арендной платы по Договору в месяц с учетом Дополнительного соглашения №2 составляет 0,38% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 30.11.2012г. №4280-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС». Цена Дополнительного соглашения: Арендная плата за пользование Помещениями по соглашению Сторон состоит из постоянной и переменной составляющих. 1) Постоянная составляющая арендной платы в месяц – 22 112 (Двадцать две тысячи сто двенадцать) руб. 00 коп., включая НДС (18%) 3 373 (Три тысячи триста семьдесят три) руб. 02 коп., из расчета стоимости аренды 1 кв.м. – 691 (Шестьсот девяносто один) руб. 00 коп., включая НДС (18%) 105 (Сто пять) руб. 41 коп. 2) Переменная составляющая арендной платы в месяц представляет собой коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя по содержанию здания, а именно: по обеспечению отопления; охраны и пропускного режима здания; вывоза ТБО; электроснабжения здания; водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых стоков здания (0,38% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания в месяц). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и продлевает срок действия договора на 11 месяцев. Условия соглашения применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 01.10.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2012г. №2012/10 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2012г. №2012/10 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 1 007 115 руб. 90 коп. (Один миллион семь тысяч сто пятнадцать рублей 90 копеек), включая НДС (18%) – 153 627 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь рублей 85 копеек) руб. 85 коп., в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2012г. №2012/10 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» от 01.06.2012г. №2012/10 Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров. Цена Дополнительного соглашения: Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, составляет 1 007 115 руб. 90 коп. (Один миллион семь тысяч сто пятнадцать рублей 90 копеек), включая НДС (18%). Расчет арендной платы: 903*1115,3 = 1 007 115,9 где: 903 - ставка арендной платы за 1 кв.м. арендуемых помещений, руб., с НДС; 1115,3 - площадь арендуемых помещений, кв. м. Общая сумма ежемесячной арендной платы по настоящему Договору включает в себя, кроме платы за пользование Имуществом, коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно: - расходы по обеспечению теплоснабжения; - расходы по обеспечению электроснабжения, оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования нежилых помещений, входящих в состав Имущества, в соответствии с Инструкцией по взаимодействию персонала Удмуртского РДУ с персоналом организации, осуществляющей электроснабжение Удмуртского РДУ; - расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков; - затраты, связанные с охраной здания и обеспечением пожарной безопасности здания; - расходы, связанные с уборкой помещений и техническим обслуживанием лифтов; - затраты, связанные с вывозом и размещением ТБО, за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента передачи имущества по акту приема-передачи. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его регистрации в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон с 01.10.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что общая сумма арендной платы за имущество за весь срок аренды по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 593 457 (Пятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 48 коп., в том числе НДС (18%) 90 527 (Девяносто тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 41 коп. Арендная плата не включает в себя стоимость потребляемых Арендатором коммунальных услуг и эксплуатационные платежи и оплачивается Арендатором отдельно по счетам, предъявляемым ему Арендодателем. Компенсация стоимости коммунальных услуг осуществляется сверх арендной платы и составляет 1,32% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания и прочих расходов Арендодателя. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»; ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилых помещений, общей площадью 106,9 кв. м, находящихся на 6 этаже здания ремонтно-эксплуатационной базы, расположенной по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а, согласно перечню помещений, передаваемых в аренду (Приложение № 1 к Договору) и плану объекта аренды (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: Размер арендной платы за период с 17.09.2014 года по 30.09.2014 года составляет 26 459 (Двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) 4 036 (Четыре тысячи тридцать шесть) рублей 25 копеек. С 01.10.2014 года размер ежемесячной арендной платы составляет 56 699 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18 %) 8 649 (Восемь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 12 копеек. Общая сумма арендной платы за имущество за весь срок аренды составляет 593 457 (Пятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) 90 527 (Девяносто тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 45 копеек. Арендная плата не включает в себя стоимость потребляемых Арендатором коммунальных услуг и эксплуатационные платежи и оплачивается Арендатором отдельно по счетам, предъявляемым ему Арендодателем. Компенсация стоимости коммунальных услуг осуществляется сверх арендной платы и составляет 1,32% от размера затрат Арендодателя в течение срока действия Договора по содержанию здания и прочих расходов Арендодателя, а именно: отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, уборка помещений, оказание охранных услуг, услуг по осуществлению пожарной охраны, техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт систем безопасности, дератизация и дезинсекция, вывоз бытовых отходов, электроснабжение, обслуживание лифтов. Размер арендной платы за неполный календарный месяц исчисляется исходя из суммы ежемесячной арендной платы, рассчитанной пропорционально количеству календарных дней аренды Имущества в расчетном месяце к количеству календарных дней данного расчетного месяца. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 июля 2015 года. Стороны установили, что условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 17 сентября 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: 16: Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Обеспечить доработку договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». 3. Вынести на заседание очередного Совета директоров Общества доработанный договор коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2014 г. № 167. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «10» октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.