Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра» - Сторона 1; ОАО «Ленэнерго» - Сторона 2. Предмет Соглашения: 1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. 2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением. Срок действия Соглашения: Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 5 (Пяти) членов: А.В. Демидова, А.В. Сорочинского, являющихся зависимыми директорами, а также голоса А.Е. Мурова, А.В. Казаченкова и М.Г. Тихоновой, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об одобрении договора субаренды земельного участка между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что общая стоимость арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 371 654 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб. 28 копеек, кроме того НДС (18 %) 66 897 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 77 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Арендатор» – Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Субарендатор» – Открытое Акционерное Общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Предмет договора: Предоставление Арендатором за плату во временное владение и пользование Субарендатору части земельного участка площадью 49 145,70 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 46 из состава земельного участка общей площадью 55 787 кв.м., с кадастровым номером 78:5164А:1, категории земель – земли населенных пунктов, целевое использование – производство электроэнергии, в целях использования по основному направлению деятельности. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Размер стоимости арендной платы составляет 371 654 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб. 28 копеек, кроме того НДС (18 %) 66 897 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 77 копеек. Срок действия договора: Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Агеев В.В., Гончаров В.А., Ремес С.Ю., Розова Е.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 4 (Четырех) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором, а также голоса А.В. Демидова, А.Е. Мурова и А.В. Казаченкова, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение не принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 года. Совет директоров решил: Утвердить Отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2013 г. Совет директоров решил: 1. Конфиденциально. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Совет директоров решил: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении информации о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению Отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению. 2. Принять к сведению Отчет о ключевых рисках Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу п.2.3. решения Совета директоров от 18.06.2010 г. по вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов: - Политики управления рисками в ОАО «Ленэнерго»; - Политики внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» (Протокол №22 от 18.06.2010 г.), в части, касающейся представления Совету директоров Общества на ежеквартальной основе информации о реализации локальных документов, направленных на развитие и совершенствование системы внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита. 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. два раза в год представлять отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения: по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 4.2. Организовать на ежегодной основе подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту Совета директоров Общества отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции. Совет директоров решил: 1. Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров в новой редакции. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» с учетом параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 гг. Совет директоров решил: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 35 от 13.06.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «14 »июня2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.