Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2. Форма проведения: Заочное голосование. 2.3. Дата проведения собрания: 30 июля 2020 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 94.9310%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудиторов Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. 7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №17 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 463 801. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 463 801. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 375 818 (94.9310%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня. Решение 1: ЗА – 20 373 758 % от принявших участие в собрании - 99.9899 ПРОТИВ – 0 % от принявших участие в собрании - 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 060 % от принявших участие в собрании - 0.0101 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня. Решение 2: ЗА – 20 373 758 % от принявших участие в собрании - 99.9899 ПРОТИВ – 0 % от принявших участие в собрании - 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 060 % от принявших участие в собрании - 0.0101 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год (Приложение №2). (Ознакомиться с документами можно по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id =6050&type=16 Вопрос № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 463 801. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 463 801. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 375 818 (94.9310%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: ЗА – 20 372 488 % от принявших участие в собрании - 99.9836 ПРОТИВ – 2 950 % от принявших участие в собрании - 0.0145 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 380 % от принявших участие в собрании - 0.0019 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Не распределять чистую прибыль по результатам 2019 финансового года. Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 463 801. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 463 801. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 375 818 (94.9310%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня: Голоса, отданные “ЗА” кандидатов: 1. Афанасьев Сергей Борисович – 20 370 854 2. Афанасьева София Анатольевна – 20 370 854 3. Авров Роман Владимирович – 20 370 854 4. Доценко Олег Михайлович – 20 370 728 5. Евсеенкова Елена Владимировна – 20 370 854 6. Ефимова Елена Николаевна – 20 370 854 7. Щуров Борис Владимирович – 20 374 158 Итого голосов, отданных “ЗА” –142 599 156 ПРОТИВ – 2 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 310 Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 6 160. По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Щуров Борис Владимирович 2. Афанасьев Сергей Борисович 3. Афанасьева София Анатольевна 4. Авров Роман Владимирович 5. Евсеенкова Елена Николаевна 6. Ефимова Елена Николаевна 7. Доценко Олег Михайлович Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 463 801. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 463 801. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 375 818 (94.9310%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Кандидат: Баженова Екатерина Александровна ЗА – 20 372 888 (99.9856) ПРОТИВ – 100 (0.0005%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 830 (0.0139%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 0 Кандидат: Баташова Анна Григорьевна ЗА – 20 373 088 (99.9866) ПРОТИВ – 400 (0.0020%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 330 (0.0114%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 0 Кандидат: Снежко Андрей Николаевич ЗА – 20 371 698 (99.9798) ПРОТИВ – 590 (0.0029%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 530 (0.0173%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 0 Кандидат: Трифонова Виктория Витальевна ЗА – 20 372 188 (99.9822) ПРОТИВ – 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 630 (0.0178%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 0 Кандидат: Шишкин Андрей Иванович ЗА – 20 373 488 (99.9866) ПРОТИВ – 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 330 (0.0114%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 0 По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Шишкин Андрей Иванович 2. Баташова Анна Григорьевна 3. Баженова Екатерина Александровна 4. Трифонова Виктория Витальевна 5. Снежко Андрей Николаевич Вопрос № 5: Об утверждении аудиторов Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 463 801. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 463 801. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 375 818 (94.9310%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня. Решение 1: ЗА – 20 373 088 % от принявших участие в собрании - 99.9866 ПРОТИВ – 2 060 % от принявших участие в собрании - 0.0101 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 670 % от принявших участие в собрании - 0.0033 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня. Решение 2: ЗА – 20 373 088 % от принявших участие в собрании - 99.9866 ПРОТИВ – 2 060 % от принявших участие в собрании - 0.0101 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 670 % от принявших участие в собрании - 0.0033 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. По вопросу № 5 повестки дня принято решение: 1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220); 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 463 801. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 463 801. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 375 818 (94.9310%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: ЗА – 20 373 358 % от принявших участие в собрании - 99.9879 ПРОТИВ – 2 360 % от принявших участие в собрании - 0.0116 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 % от принявших участие в собрании - 0.0005 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции (Приложение № 3). (Ознакомиться с документом можно по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id =6050&type=16 Вопрос № 7: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №17 от 30.12.2019 г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа 2012 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 094 851. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 1 094 851. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 868. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: ЗА – 4 408 % от принявших участие в собрании - 64.1817 ПРОТИВ – 2 360 % от принявших участие в собрании - 34.3623 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 % от принявших участие в собрании - 1.4560 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 17 от 30.12.2019 г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01.08.2012г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 4). (Ознакомиться с документом можно по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id =6050&type=16 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Общества: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. 2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 03 августа 2020 г., Протокол № 1 (28). 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 03.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.