Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.03.2015г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.03.2015г. № 14 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 2 к протоколу. По вопросу 2 «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Антипов Александр Геннадьевич Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ» 2 Граве Ирина Вадимовна Вице-президент корпорации «Fortum» слияния и поглощения Россия 3 Лапутько Сергей Дмитриевич Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский» 4 Михайлова Елена Игоревна Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1» 5 Семёнов Геннадий Станиславович Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1» 6 Соколов Андрей Геннадьевич Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению ОАО «ТГК-1» 7 Тузников Михаил Алексеевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1» 8 Филь Сергей Сергеевич Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг» 9 Юзифович Александр Михайлович Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Баранова Надежда Алексеевна Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» 2 Галаева Елена Сергеевна Начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа одела экономики филиала Кольский ОАО «ТГК-1» 3 Орлова Наталья Юрьевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1» 4 Павлов Дмитрий Анатольевич Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1» 5 Скаченко Наталья Евгеньевна Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1» 3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Ведерчик Вадим Евгеньевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» 2 Воронин Станислав Вячеславович Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплого бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 3 Карпенко Вадим Владимирович Заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области 4 Лисицкий Эдуард Николаевич Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1» 5 Юзифович Александр Михайлович Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг» 4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Калиновская Валентина Викторовна Ведущий экономист отдела финансового анализа и управления ликвидностью Финансового департамента ОАО «ТГК-1» 2 Метелькова Ирина Федоровна Начальник казначейства ОАО «ТГК-1» 3 Орлова Наталья Юрьевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1» 4 Павлов Дмитрий Анатольевич Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1» 5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Воронин Станислав Вячеславович Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплого бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 2 Лапин Сергей Николаевич Начальник департамента – Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» 3 Лисицкий Эдуард Николаевич Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1» 4 Стренадко Игорь Михайлович Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 5 Филь Сергей Сергеевич Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг» 6 Хараим Аркадий Алексеевич Начальник управления развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Метелькова Ирина Федоровна Начальник казначейства ОАО «ТГК-1» 2 Орлова Наталья Юрьевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1» 3 Павлов Дмитрий Анатольевич Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1» 7. В случае избрания в состав органов управления и контроля ДЗО членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ДЗО. По вопросу 3 «Об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0. 1. Утвердить корректировку планового коэффициента готовности Общества на 4 квартал 2014 года и на 2014 год в целом в соответствии с расчетом (Приложение 3 к протоколу). 2. Установить скорректированные значения плановых коэффициентов готовности Общества на следующие отчетные периоды: - на 4 квартал 2014 года – 88.08% - на 2014 год – 87.07%. По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Вопрос 4.1. Об одобрении Договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 1. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. Вопрос 4.2. Об одобрении договора между ОАО «ТГК-1», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы» на оказание услуг по взаимодействию ОАО «ТГК-1» с акционерами и инвесторами являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 «против» - 3, «воздержался» - 1. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. Вопрос 4.3. Об одобрении агентского договора между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. По вопросу 5 «О прекращении полномочий и избрании членов комитетов Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия члена Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1» Скорикова Константина Константиновича. 2. Избрать в Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1» Юзифовича Александра Михайловича – заместителя начальника Управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг». 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата 06 марта 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.