Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросам № 1, 8-14: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросам №№ 2-7: “ЗА” – 9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии по экспертизе ценности документов ОАО «Саратовский НПЗ» (2-я редакция). 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339-ТБС-06-0331/11 от 23.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) с учетом дополнительного соглашения № 2 в размере, не превышающем 39 147 328 (тридцать девять миллионов сто сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 06 копеек, включая НДС. 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339-ТБС-06-0331/11 от 23.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнительного соглашения № 2 – из перечня дополнительных услуг (приложение № 4 к договору) исключается пункт 14 (выполнение работ, относящихся к функции УКСПК); - общая стоимость услуг по договору № 22/11-1339-ТБС-06-0331/11 от 23.11.2011 г. с учетом Дополнительного соглашения № 2 составит 39 147 328 (тридцать девять миллионов сто сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 06 копеек, включая НДС; - условия Дополнительного соглашения № 2 применяются к отношениям сторон, возникшим с 1 августа 2012 года (ст. 425 ГК РФ). 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование нежилыми помещениями общей площадью 256,4 кв.м, расположенными в здании главной конторы и в здании ДК «Нефтяник» по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1., по договору аренды № 22/11-1053 от 03.10.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор), в размере 33 809 (тридцать три тысячи восемьсот девять) рублей 38 коп. в месяц, включая НДС. 3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 22/11-1053 от 03.10.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет дополнительного соглашения – в связи с уменьшением количества арендуемых помещений, общая площадь арендуемых нежилых помещений, расположенных в здании главной конторы и в здании ДК «Нефтяник» по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, составит 256,4 кв.м.; - размер ежемесячной арендной платы составит 33 809 (тридцать три тысячи восемьсот девять) рублей 38 коп. в месяц, включая НДС; - общая сумма арендной платы по договору №22/11-1053 от 03.10.2011 г. с учетом Дополнительного соглашения № 2 составит 185 423 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 07 коп., включая НДС; - условия Дополнительного соглашения № 2 применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.08.2012 г. (ст. 425 ГК РФ). 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование имуществом, указанным в Приложении 1 к настоящему решению, по договору аренды имущества № 22/11-1189 от 31.10.2011 г. с учетом дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) в размере 28 539 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 30 коп., в месяц, включая НДС. 4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущества № 22/11-1189 от 31.10.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет дополнительного соглашения – сокращение перечня арендуемого имущества и уменьшение размера арендной платы; - перечень арендуемого имущества по договору аренды имущества № 22/11-1189 от 31.10.2011 г. изложить в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению; - размер ежемесячной арендной платы составит 28 539 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 30 коп., в месяц, включая НДС; - общая сумма арендной платы по договору №22/11-1189 от 31.10.2011г. с учетом дополнительного соглашения № 2 составит 157 338 (сто пятьдесят семь тысяч триста тридцать восемь) рублей 37 коп., включая НДС; - условия Дополнительного соглашения № 2 применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.08.2012 г. (ст. 425 ГК РФ). 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование 3 (тремя) нежилыми помещениями общей площадью 64,5 кв.м. в здании центральной проходной со встроенными помещениями (АБК), 2 (двумя) нежилыми помещениями общей площадью 40,4 кв.м в здании главной конторы и помещением архива общей площадью 148,2 кв.м в здании ДК Нефтяник, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, по договору аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор), в размере 36 372 (тридцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля 71 копейка в месяц, включая НДС. 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда следующих нежилых помещений: кабинет №26 площадью 15,6 кв.м, кабинет №27 площадью 32,8 кв.м, кабинет №28 площадью 16,1кв.м в здании центральной проходной со встроенными помещениями (АБК); кабинет №42 площадью 24,9 кв.м, кабинет №29 площадью 15,5 кв.м в здании главной конторы; помещение архива общей площадью 148,2 кв.м в здании ДК Нефтяник, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1; - размер арендной платы составляет 36 372 (тридцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля 71 копейка в месяц (с учетом НДС) и включает в себя расходы по электро-, тепло-, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещений, охране объектов и техническому обслуживанию систем кондиционирования, техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации; - общая сумма арендной платы по договору составляет 400 099 (четыреста тысяч девяносто девять) рублей 70 копеек, включая НДС; - срок уплаты арендной платы - не позднее 10 календарных дней месяца следующего за отчетным; - договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 11 (одиннадцати месяцев) - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по дополнению №5 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 1 047 546 (один миллион сорок семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 13 копеек, включая НДС. 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнение №5 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнения №5 – Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по управлению проектом «Внедрение ЛИМС для санитарной лаборатории ОАО «Саратовский НПЗ» и выполнить работы по внедрению ЛИМС в санитарной лаборатории ОАО «Саратовский НПЗ». - срок оказания услуг – с 10.08.2012 по 31.12.2012; - стоимость услуг по дополнению № 5 составляет 1 047 546 (один миллион сорок семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 13 копеек, включая НДС; - Оплата услуг/работ производится Заказчиком в соответствии с графиком, в течение 15 календарных дней с момента предъявления счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; - общая стоимость работ/услуг по договору № 2604-11/557/22/11-1242 с учетом дополнения №5 составляет 5 165 758 (Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 38 копеек, включая НДС. 7.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по дополнению № 6 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 1 222 408 (один миллион двести двадцать две тысячи четыреста восемь) рублей 74 копейки, включая НДС. 7.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнение № 6 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнения № 6 – Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по управлению проектом «Создание портала для ОАО «Саратовский НПЗ» и выполнить работы по созданию и внедрению портала для ОАО «Саратовский НПЗ». - срок оказания услуг – с 10.08.2012 по 31.12.2012; - стоимость услуг по дополнению № 6 составляет 1 222 408 (один миллион двести двадцать две тысячи четыреста восемь) рублей 74 копейки, включая НДС; - Оплата услуг/работ производится Заказчиком в соответствии с графиком, в течение 15 календарных дней с момента предъявления счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; - общая стоимость работ/услуг по договору № 2604-11/557/22/11-1242 с учетом дополнения № 6 составляет 6 213 304 (шесть миллионов двести тринадцать тысяч триста четыре) рублей 51 копейка, включая НДС. 8.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ОАО «Средне-Волжский штаб военизированных газоспасательных частей» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого 2-х этажного здания ГСО, общей площадью 592,3 м2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 и прочего имущества (мебель, оборудование, огртехнику), указанного в Приложении 2 к настоящему решению; - размер арендной платы составляет 165 827 (сто шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 76 копеек в месяц, с учетом НДС; - общая сумма арендной платы по договору составляет 1 824 105 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи сто пять) рублей 36 копеек, включая НДС; - cрок аренды - 11 месяцев, начиная с 01 августа 2012 г.; - если после истечения срока действия настоящего договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается продленным на тех же условиях на такой же срок. 9.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ОАО «Приволжскнефтепровод» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого помещения общей площадью 36 кв.м, расположенного в здании насосной пожаротушения по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, общей балансовой стоимостью 171 579 (сто семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 15 коп.; - размер арендной платы составляет 6 417 руб. (шесть тысяч четыреста семнадцать) рубля 31 коп., включая НДС, в месяц; - cрок аренды с 1.08.2012 г. в течение 6 месяцев. 10.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО Частная охранная организация «Сокол» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого помещения в здании центральной проходной со встроенными помещениями АБК общей площадью 224 кв.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, и прочего имущество (мебель) балансовой стоимостью 139 750 (сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 96 копеек, указанного в Приложении 3 к настоящему решению; - размер арендной платы составляет 23 059 (двадцать три тысячи пятьдесят девять) рублей 56 копеек в месяц, включая НДС; - срок аренды – с 01.09.2012 по 31.07.2013; - если после истечения срока действия настоящего договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается продленным на тех же условиях на такой же срок; - общая сумма арендной платы за период с 01.09.2012 по 31.07.2013 составляет 253 655 (двести пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещения, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество. 11.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и НПФ «ТНК-Владимир» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого помещения - комната №5 общей площадью 34,5 кв.м, расположенного в здании ДК «Нефтяник» по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, и прочего имущества (мебель и оборудование) общей балансовой стоимостью 40 446 (сорок тысяч четыреста сорок шесть) рублей 68 копеек, указанного в Приложении 4 к настоящему решению; - размер арендной платы составляет 8 305 (восемь тысяч триста пять) рублей 04 копейки в месяц, включая НДС; - срок аренды – с 01.10.2012 по 31.08.2013; -общая сумма арендной платы за период с 01.10.2012 по 31.08.2013 составляет 91 355 (девяносто одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 44 копейки, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество. - если после истечения срока действия настоящего договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается продленным на тех же условиях на такой же срок. 12.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку – заключение договора аренды нежилого помещения площадью 13 кв.м. на первом этаже здания Дворца культуры «Нефтяник», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и Индивидуальным Предпринимателем Ильиным Михаилом Викторовичем (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого помещения площадью 13 кв.м. на первом этаже здания Дворца культуры «Нефтяник», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1; - размер арендной платы составляет 2 621 (две тысячи шестьсот двадцать один) рубль 61 коп. в месяц, включая НДС; - срок аренды – с 01.10.2012 по 31.08.2013; - если после истечения срока действия настоящего договора Арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается продленным на тех же условиях на такой же срок; - общая сумма арендной платы за период с 01.10.2012 по 31.08.2013 составляет 28 837 (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 71 копейка, включая НДС; - арендная плата включает стоимость услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, очистке стоков, утилизации твердых бытовых отходов, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации. 13.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - Договора субаренды имущества № 22/11-1159 от 25.10.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Субарендодатель) и ОАО «Средне-Волжский штаб военизированных газоспасательных частей» (Субарендатор) на следующих условиях: - предмет договора - субаренда нежилых помещений (2 кабинета общей площадью 45,1 кв.м.), расположенные в здании бытовки на 150 мест ПСО по адресу: г. Саратов, Увек, б/н, и движимого имущества, указанного в Приложении 5 к настоящему решению; - величина арендной платы составляет 52 252 (пятьдесят две тысячи двести пятьдесят два) рублей 39 коп. в месяц, включая НДС; - арендная плата включает стоимость услуг по электро-, тепло-, водоснабжению очистке стоков, утилизации ТБО, охране помещений и т.п.; - срок действия договора - с 20 сентября 2012 г. до даты окончания срока действия договора аренды имущества №22/11-1004 от 20.09.2011 г., заключенного между Субарендодателем и ОАО «Саратовнефтепродукт». 14.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку – Договор субаренды имущества № 22/11-1272 от 14.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Субарендодатель) и ООО «РесурсТранс» (Субарендатор) на следующих условиях: - предмет договора - субаренда нежилых помещений (гараж на 10 автомашин общей площадью 490,7 кв.м, помещение бытовое с гаражом общей площадью 420,1 кв.м), расположенных по адресу: г. Саратов, пос.Увек, б/н, и движимого имущества, указанного в Приложении 6 к настоящему решению; - величина арендной платы составляет 257 975 (двести пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 14 коп. в месяц, включая НДС; - арендная плата включает стоимость услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, охране помещений и т.п.; - срок действия договора - с 14 ноября 2011 г. до даты окончания срока действия договора аренды имущества №22/11-1004 от 20.09.2011 г., заключенного между Субарендодателем и ОАО «Саратовнефтепродукт». - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2012 г. № 286. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «05» октября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.