Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1. Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации. Место нахождение: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК», Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, а также в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 3642п-П13: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «АИЖК» за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АИЖК» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Утвердить Положение об организации деятельности ОАО «АИЖК» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. 4. Утвердить Положение о мотивации членов ревизионной комиссии ОАО «АИЖК». 5. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «АИЖК» за 2012 год в размере 6 973 844 000 руб.: - на формирование резервного фонда ОАО «АИЖК» - 348 692 193 руб.; - в фонд развития ОАО «АИЖК» – 1 743 460 963 руб.; - в фонд покрытия рисков ОАО «АИЖК» – 2 789 537 540 руб.; - в социальный фонд ОАО «АИЖК» 348 692 193 руб.; - на выплату дивидендов по акциям ОАО «АИЖК» 1 743 460 963 руб. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения об их выплате. 6. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества – негосударственным служащим в предложенных наблюдательным советом размерах (протокол от 14.05.2013 № 13). 7. Определить состав наблюдательного совета в количестве 8 человек. 8. Избрать наблюдательный совет ОАО «АИЖК» в следующем составе: Косарева Н.Б. - президент фонда «Институт экономики города» (профессиональный поверенный); Ломакин-Румянцев И.В. - руководитель экспертного совета открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (профессиональный поверенный); Плешаков А.В. - президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров» (профессиональный поверенный); Семеняка А.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (профессиональный поверенный); Беликов И.В. - директор некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (независимый директор); Гусаков В.А. - вице-президент открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» (независимый директор); Коган И.В. - заместитель председателя совета директоров открытого акционерного общества «Нордеа Банк» (независимый директор); Филатов А.А. - управляющий директор некоммерческого партнерства «Объединение независимых корпоративных директоров» (независимый директор). 9. Определить состав ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» в количестве 4 человек. 10. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АИЖК» в следующем составе: Данилов И.А. - заместитель начальника управления Росимущества; Логунова Н.А. - начальник отдела управления Росимущества; Моисеев К.В. - начальник управления Госстроя; Скобарев В.Ю. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс Рус». 11. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «АИЖК» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки по итогам 2013 года. 12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены ОАО «АИЖК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на предложенных наблюдательным советом ОАО «АИЖК» условиях (протокол от 14.05.2013 № 13). 13. Внести следующие изменения в устав ОАО «АИЖК»: а) дополнить пункт 18.1 статьи 18 устава Общества подпунктом 35 следующего содержания: «35) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»; б) в пункте 18.1 статьи 18 устава Общества подпункт 35 считать подпунктом 36.» 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2013 года 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2013 года, распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 623-р. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 12 октября 2012 года № 3/316) М.П. 3.2. Дата: 28 июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.