Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.04.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента: Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 02 июня 2020 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО ПРЦ. Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента- не применимо. 2. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2020 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года: 1) Отчет об итогах работы Общества за 2019 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года. 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2019 год, отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров по итогам 2019 года. Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества www.russ-invest.com не позднее 01 мая 2020 года. 6. Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать. 7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ за 2020 год. 8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: -Годовой отчет Общества за 2019 год; -Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; -Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2019 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; -Оценка заключения аудитора, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с ОСБУ; - Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2019 год; - Заключение внутреннего аудита; -Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; -Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; - Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества о соответствии кандидатов критериям независимости; -Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества; - Сведения об аудиторе Общества; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года; - Позицию и рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров; - Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию; -Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. С 30 апреля 2020 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08, (495) 363-93-80. В соответствии с решением Совета директоров акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.russ-invest.com в срок с 13 мая 2020 года по 01 июня 2020 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО ПРЦ (www.profrc.ru). Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2020 г. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2020 г., № 14/19-20. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «23» апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.