Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 марта 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчет Председателя Правления Общества за 2015 год. 2. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. 3. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 4. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. 5. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 7. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2015 отчетный год. 8. О Совете директоров Общества. 9. О Ревизионной комиссии Общества. 10. Об аудиторе Общества. 11. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 13. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 14. О внутренних документах Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «09» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.