Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу о признании Г.Москато независимым членом (кандидатом) Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.3. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международным объединением профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международным объединением профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Башнефть-Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Башнефть-Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» В соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Соглашению № 1510248 от 29.05.2015 между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Заемщик). 2.2.2. О признании Г.Москато независимым членом (кандидатом) Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В соответствии с пунктом 9.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» признать Гульельмо Москато независимым членом Совета директоров Компании (независимым кандидатом в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Компанией, установленных в Кодексе корпоративного управления и Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 2.2.3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» о заключении лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков. 2) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международным объединением профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» о заключении договора о пожертвовании. 3) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Международным объединением профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» о заключении договора о пожертвовании. 4) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» о заключении дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений. 5) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» о заключении дополнительного соглашения к соглашению об условиях финансирования участниками деятельности ООО «Башнефть-Полюс». 6) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Башнефть-Полюс» о заключении дополнительного соглашения к договору займа. 7) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Башнефть-Полюс» о заключении дополнительного соглашения к договору займа. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 марта 2016 года, Протокол №5 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 31 » марта 20 16 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.