Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 16.02.2015 (протокол от 17.02.2015 № 23). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Иванов Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Морозова Елена Александровна Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Григорьева Наталья Константиновна Заместитель генерального директора по экономике ПАО «Ленэнерго» Богданов Станислав Геннадьевич Начальник отдела учета договоров ПАО «Ленэнерго» Курдюмов Дмитрий Иванович Главный специалист сектора антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна Начальник отдела планирования закупок ДЛиМТО ПАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 16.02.2015 (протокол от 17.02.2015 № 23). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Иванов Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Морозова Елена Александровна Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Григорьева Наталья Константиновна Заместитель генерального директора по экономике ПАО «Ленэнерго» Богданов Станислав Геннадьевич Начальник отдела учета договоров ПАО «Ленэнерго» Курдюмов Дмитрий Иванович Главный специалист сектора антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Тимофеева Светлана Валентиновна Начальник отдела планирования закупок ДЛиМТО ПАО «Ленэнерго» Вопрос № 2: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика. Решение, поставленное на голосование: Утвердить ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» в качестве независимого оценщика для определения цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» в целях увеличения уставного капитала. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» в качестве независимого оценщика для определения цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» в целях увеличения уставного капитала. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 05.08.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «05 » августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.