Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2019г.; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2019г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 отчетного года. 4. О рекомендациях по утверждению аудитора ПАО «Селигдар». 5. О рекомендациях по утверждению Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции. 6. О рекомендациях по утверждению Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. 7. О рекомендациях по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. 8. Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов Совета директоров. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости. 9. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2018 год. 10. О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2018 год. 11. О рассмотрении отчета о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2018 год. 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. О рекомендациях по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 15. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2019 году. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” мая 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.