Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»»: Кворум заседания совета директоров имеется. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»» принято решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» (далее также – собрание). Определить: Форму проведения собрания: собрание (очная). Дату проведения собрания: 27 июня 2013 года. Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени. Место проведения собрания: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 июня 2013 г. в 11.00 часов по местному времени. Место регистрации: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море». 2.Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море». 5. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море». 6. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества за 2013г. 7. Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 8. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» 15 мая 2013 года. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» - держателю реестра ОАО «ГК «Русское море», подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:  Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год;  Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год;  Заключение аудитора ОАО «ГК «Русское море»;  Заключение Ревизора ОАО «ГК «Русское море»;  Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2012 год, и убытков за 2012 год;  Оценка заключения аудитора ОАО «ГК «Русское море», подготовленная Комитетом по аудиту ОАО «ГК «Русское море»;  Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ГК «Русское море»;  Сведения о кандидатуре Ревизора ОАО «ГК «Русское море»;  Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ГК «Русское море»;  Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ГК «Русское море»;  Сведения о сделках с заинтересованностью;  Проекты решений годового общего собрания акционеров. Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 08 июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» (Приложение № 1). 6. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» осуществить заказными письмами не позднее 27 мая 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №122 от 17 мая 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.