Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз» 1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А 1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605 1.5. ИНН эмитента: 7729038566 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «14» января 2020 г. 2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. 2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:: 97,96%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»; 2) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ЗАО «Ламбумиз»; 3) Избрание Генерального директора ЗАО «Ламбумиз». 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием, результаты голосования 1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»: - определить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Вотчинникова Евгения Ивановича; - определить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Коптель Татьяну Борисовну. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Макарова Сергея Анатольевича. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 3. Избрать на должность Генерального директора Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича с 15 января 2020 года сроком на 5 (пять) лет. Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0% 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.01.2020 № 2 2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.А. Макаров 3.2. Дата 16.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.