Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Лопота В.А., Петров М.В. не принимают участия в голосовании по данному вопросу, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку – договор между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ОАО «ИСС» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Антенно-фидерное устройство широкополосной системы связи для НЭМ РС МКС» по ориентировочной цене 209 млн. руб., в том числе по 1 этапу (Эскизное проектирование) - 8 млн. руб. (ориентировочная). Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Лопота В.А. не принимают участия в голосовании по данному вопросу, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку – договор аренды между Арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ОАО «Консорциум «Космическая регата» о предоставлении во временное пользование на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 нежилого помещения общей площадью 20,1 кв.м., для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Арендатора, по цене 55 315,20 руб. за весь период аренды. Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 3. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Лопота В.А., Петров М.В. не принимают участия в голосовании по данному вопросу, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 01.11.2011 между заказчиком – ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем «ОАО «РКК «Энергия» по теме «Проведение квалификационных испытаний цифроаналоговых преобразователей с обеспечением изготовления образцов для испытаний» по: - утверждению твердой цены работ (услуг) по этапам в размере: 3 этап – 7 227 500,0 руб.; 4 этап – 14 455 000,0 руб.; 5 этап – 21 682 500,0 руб.; 6 этап – 14 455 000,0 руб.; - изменению сроков оказания услуг по этапам – согласно календарному плану проведения работ. Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 4. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Лопота В.А., Петров М.В. не принимают участия в голосовании по данному вопросу, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить заключенную сделку – договор между Покупателем – ОАО «РКК «Энергия» и Продавцом – ОАО «НПО Энергомаш» купли-продажи транспортного средства марки LEXUS LS460 по цене 2 832 000 руб. Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 5. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Комаров И.А., Лопота В.А., Петров М.В. не принимают участия в голосовании по данному вопросу, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 06.08.2013 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» по переносу срока окончания работ по этапу 1 договора на выполнение составной части опытно-конструкторской работы: «Участие в испытаниях системы «Квант-В» в составе корабля «Прогресс-М-УМ» на КИС, ТК и СК» на 30.04.2015. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.14 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.14 г., протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» ___________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата « 29 » октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.